郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：豫金刚石      公告编号：2019-019


                      郑州华晶金刚石股份有限公司
                          关于变更财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于第四届董事会
第十三次会议召开前收到董事、财务总监张超伟先生提交的书面辞职申请。张超
伟先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，其将履职至本次董事会会议结
束，辞职后张超伟先生仍在公司任职。公司董事会对张超伟先生任职期间为公司
做出的贡献表示衷心感谢！

    为保证公司财务工作正常进行，公司董事会根据总经理提名聘任刘国炎先生
（简历详见附件）担任公司财务总监。任期自本届董事会审议通过之日至第四届
董事会届满为止。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。



    特此公告。




                                                郑州华晶金刚石股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2019 年 4 月 16 日




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  郑州华晶金刚石股份有限公司



附件：

    刘国炎先生，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
中国注册税务师，高级会计师。2012-2016 年 1 月在河南省豫星华晶微钻有限公
司任职财务总监，2016 年 2 月-2018 年 10 月在清尘环保技术有限公司、河南祥
大实业有限公司、河南清尘市政工程有限公司任职财务总监，2016 年 2 月至今
在三门峡清尘环保技术有限公司任职董事，2018 年 11 月至今郑州华晶金刚石股
份有限公司会计机构负责人。

    刘国炎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。




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