郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064                证券简称：ST金刚      公告编号：2020-111



                      郑州华晶金刚石股份有限公司

                第四届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       2020年12月24日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以
专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第二十二次会议通知送达各董
事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2020年12月29日以通讯表决
的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事
9人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       公司第四届董事会第二十二次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

       1、审议通过公司《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

       亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服
务，为保持公司审计工作的连续性，经全体独立董事事前认可，董事会审计委员
会同意，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大
会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协
议。

       公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

       该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-112）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过公司《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于2021年1月15日（星
期五）14:30在公司（郑州市高新区碧桃路20号30号楼）第一会议室召开2021
年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公司《关于召开2021年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-113）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

    2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机
构的事前认可意见》；

    3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机
构的独立意见》；

    4、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




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                                                  董   事   会

                                             2020 年 12 月 31 日


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