ST金刚：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-16
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：ST金刚 公告编号：2021-007
郑州华晶金刚石股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长郭留希先生因工作原因未能出席本次股东大会，
由半数以上董事共同推举李国选先生主持；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2021年1月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2021年1月15日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日9:15-15:00 。
4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
1
郑州华晶金刚石股份有限公司
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 22 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
746,261,457股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的61.9059% 。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的
股份745,667,457股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的61.8567% 。
参加网络投票的股东15人，代表有表决权的股份594,000股，占公司有表决
权股份总数1,205,476,595股的0.0493% 。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过公
司《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 746,136,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9833%；反对124,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0167%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,355,400股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的91.5749%；反对124,700股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的8.4251%；弃权0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.00% 。
上述议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、律师名称：李攀峰、黄非儿
3、结论性意见
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 16 日
3
