郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：*ST 金刚    公告编号：2021-043



                      郑州华晶金刚石股份有限公司

         关于变更2020年度股东大会现场会议地点的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会现场
会议地点变更为：郑州市新材料产业园区科学大道 111 号公司荥阳新厂会议室。

    除会议地点变更外，公司 2020 年度股东大会股权登记日、会议召开方式、
会议时间、会议议题等其他事项均不变。

    公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 18 日（星
期二）14:30 在公司会议室召开 2020 年度股东大会。现场会议地点为：郑州市
高新区碧桃路 20 号 30 号楼公司第一会议室。具体内容详见公司于 2021 年 4 月
27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年度股东
大会的通知》（公告编号：2021-035）。

    现因原会议地点公司办公场所所处园区电力维修，考虑到股东大会实际工作
需要，公司决定将 2020 年度股东大会现场会议地点变更为：郑州市新材料产业
园区科学大道 111 号公司荥阳新厂会议室。本次变更符合《公司章程》及相关
法律法规的要求。除会议地点变更外，公司 2020 年度股东大会股权登记日、会
议召开方式、会议时间、会议议题等其他事项均不变。




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 特此公告。




                                 郑州华晶金刚石股份有限公司

                                       董   事   会

                                    2021 年 5 月 12 日




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