郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：*ST 金刚     公告编号：2021-048



                      郑州华晶金刚石股份有限公司

                关于收到河南证监局监管关注函的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日收
到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）下发的《关
于对郑州华晶金刚石股份有限公司的监管关注函》（以下简称“监管关注函”）（豫
证监函〔2021〕278 号），现将具体情况公告如下：

    一、《监管关注函》内容

    “郑州华晶金刚石股份有限公司：

    我局关注到你公司存在以下问题：

    2021 年 5 月 18 日你公司召开年度股东大会，其中《2020 年董事会工作报
告》 2020 年监事会工作报告》 关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 2020
年度财务决算报告》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》等 6 项
议案未获股东大会审议通过。

    请你公司：

    一是在股东问询基础上，说明对前述议案投反对票、弃权票的股东名称、持
股比例及原因。

    二是结合股东大会及股东问询情况，说明公司是否存在需整改事项，如是，
说明拟采取的整改措施及时间计划。

    三是说明前述议案未获股东大会审议通过对公司治理和公司股东大会、董事
会、监事会运作的影响。


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    四是说明你公司及董事、监事、高级管理人员与公司股东之间是否建立了畅
通有效的沟通渠道，并进一步评价你公司的公司治理是否健全有效。

    请你公司就上述问题做出书面说明，于 2021 年 5 月 25 日前将有关说明材
料报送我局，及时公告本函件及公司回复内容。你公司作为上市公司，要坚持“四
个敬畏”，守住“四条底线”，提高控股股东，实际控制人，董事、监事、高级管
理人员等“关键少数”的法制意识、规则意识，规范“三会”运作，有效发挥公
司治理作用，不断提高规范运作水平和信息披露质量。同时，加强投资者关系管
理，做好投资者沟通解释工作，充分保障全体股东的合法权益。”

    二、相关说明

    公司在收到上述《监管关注函》后高度重视，将尽快按要求起草回复材料，
向河南证监局提交书面报告，并依规履行信息披露义务。

    公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在《证券时报》、 上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。




                                            郑州华晶金刚石股份有限公司

                                                   董    事   会

                                                 2021 年 5 月 21 日




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