郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：*ST金刚   公告编号：2022-050



                      郑州华晶金刚石股份有限公司
    关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告


    本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日分别
召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股
东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、情况概述

    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，
公司2021年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-6,783,580,254.06元，
公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分
之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会
审议。

    二、亏损原因

    2021年度，公司因银行利息及罚息等计提财务费用2.11亿、根据诉讼事项相
关材料及判决情况，计提预计负债计入营业外支出7.8亿，从而导致本年度利润
减少。

    三、应对措施

    1、统筹规划，聚焦主营业务发展。公司将根据发展战略和经营计划，围绕
主营业务，推动对公司及子公司资源整合，盘活资产，同时减少不必要的费用支
出，优化人员配置，提高资金使用及经营效率。

    2、在竞争激烈的市场环境下，基于公司多年积累的技术、管理经验和产品

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品牌效应，创新营销模式，在稳固现有市场的基础上，加大市场拓展力度，进一
步扩大市场份额，持续研发与创新，促进业务良性发展。

    3、竭力应对不利因素，强化风险控制。公司将在优化业务结构的同时，全
面强化合规意识与风险防控意识，提高对不利因素的应对能力，增强对风险的感
知力，对公司经营状况开展全面风险排查与谨慎评估，防范风险，制定切实可行
的风险化解、分散、缓释、补偿等措施和经营方案，积极推进风险化解小组相关
工作的开展，进一步完善内部控制体系建设，提高风险防范能力。

    四、备查文件

    1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

    2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                          郑州华晶金刚石股份有限公司

                                                 董   事     会

                                              2022 年 4 月 30 日




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