证券代码:300066               证券简称：三川智慧        公告编号：2018-023


                      三川智慧科技股份有限公司
                     2017 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

       三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会于 2018
年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大
会的股东（代理人）共 12 名，代表有表决权的股份数 520,866,457 股，占公司
股份总数的 50.0817%，其中：以现场方式出席本次会议的股东（代理人）共 12
名，代表有表决权的股份数 520,866,457 股，占公司股份总数的 50.0817%；通
过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，
占公司股份总数的 0.0000%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共
2 名，代表有表决权的股份数 22,850,194 股，占公司股份总数的 2.1971%。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
    （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
    表决结果：同意股份 520,866,457 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    （二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意股份 520,866,457 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    （三）审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意股份 520,866,457 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    （四）审议通过《2017 年年度报告》及其摘要
    表决结果：同意股份 520,866,457 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    （五）审议通过《2017 年度利润分配方案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年实现
净利润 87,806,912.94 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 8,780,691.29
元，加上上年结存未分配利润 231,161,998.90 元，减去 2016 年度已分配现金股
利 20,800,665.24 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 289,387,555.31 元。
    公司 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,040,033,262
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红
利 20,800,665.24 元。
    表决结果：同意股份 520,866,457 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份 22,850,194 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0000%。
    （六）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计费用，将
根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
    表决结果：同意股份 520,866,457 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权股份 0.0000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份 22,850,194 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、严磊律师出席并见证了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、三川智慧科技股份有限公司《2017年度股东大会决议》；
    2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2017年度股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                         三川智慧科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年四月二十六日