证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-027
三川智慧科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019
年 4 月 19 日在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大
会的股东（代理人）共 13 名，代表有表决权的股份数 506,760,219 股，占公司
股份总数的 48.7254%，其中：以现场方式出席本次会议的股东（代理人）共 11
名，代表有表决权的股份数 506,669,919 股，占公司股份总数的 48.7167%；通
过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 2 名，代表有表决权的股份数 90,300
股，占公司股份总数的 0.0087%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资
者共 3 名，代表有表决权的股份数 16,047,656 股，占公司股份总数的 1.5430%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（四）审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年实现
净利润 100,245,856.86 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 10,024,585.69
元，加上上年结存未分配利润 289,387,555.31 元，减去 2017 年度分配现金股利
20,800,665.24 元，本年度末可供投资者分配的利润为 358,808,161.24 元。
公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,040,033,262
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红
利 20,800,665.24 元。
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意股份 16,047,356 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 99.9981%；反对股份 300 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计费用，将
根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意股份 16,047,356 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 99.9981%；反对股份 300 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金及闲置募
集资金使用(2014年12月修订)》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，公司
拟将剩余超募资金及超募资金账户结转利息共计115,957,158.39元（截止2018
年12月31日）永久性补充流动资金。
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意股份 16,047,356 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 99.9981%；反对股份 300 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0.0000%。
（八）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份 506,759,919 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9999%；反对股份 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、严磊律师出席并见证了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2018年度股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2018年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日
