证券代码:300066            证券简称：三川智慧         公告编号：2019-073


                   三川智慧科技股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东
大会于 2019 年 11 月 26 日在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参
加本次股东大会的股东（代理人）共 13 名，代表有表决权的股份数 492,297,919
股，占公司股份总数的 47.3348%，其中：以现场方式出席本次会议的股东（代
理人）共 11 名，代表有表决权的股份数 492,271,719 股，占公司股份总数的
47.3323%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 2 名，代表有表决权的

股份数 26,200 股，占公司股份总数的 0.0025%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：
    （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    表决结果：同意股份 492,271,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9947%；反对股份 24,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0050%；弃权股份 1,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0003%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份 1,559,156 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 98.3474%；反对股份 24,700 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 1.5580%；弃权 1,500 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份数的 0.0946%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、侯旭律师出席并见证了本次股东大

会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、三川智慧科技股份有限公司《2019年第二次临时股东大会决议》；
    2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                             三川智慧科技股份有限公司
                                                               董事会

                                              二〇一九年十一月二十六日