证券代码：300066          证券简称：三川智慧          公告编号：2020-009


                    三川智慧科技股份有限公司

             第五届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十九次会议
通知，会议于2020年3月19日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘书明先生以通讯方式
参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先
生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事审议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于设立苏州三川智慧科技有限公司的议案》

    为有效整合资源、拓展市场，提高市场占有率和渗透率，公司拟与具有市场

和业务拓展能力的合作方（以下称“合作方”）以及公司在该区域的业务经理（以

下称“业务经理”）共同出资设立“苏州三川智慧科技有限公司”（暂定名，最

终以登记机关的核准登记为准，以下称“新设公司”）。新设公司注册资本为人

民币 1000 万元，其中公司出资 510 万元，出资比例为 51%；合作方出资 390 万

元，出资比例为 39%；业务经理出资 100 万元，出资比例为 10%。新设公司以销
售三川品牌的各类软、硬件产品，提供智慧水务服务为主营业务，通过市场拓展

和业务模式创新获得满意的投资收益。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    《关于对外投资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
                  董事会
    二〇二〇年三月十九日