证券代码：300066          证券简称：三川智慧          公告编号：2020-025


                    三川智慧科技股份有限公司

             第五届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日以电子

邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会议
的通知，会议于2020年4月17日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9
人，实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘书明先生以通讯
方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建
林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与
会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于设立昆明三川智慧科技有限公司的议案》

    为有效整合资源、拓展市场，提高市场占有率和渗透率，公司拟与具有市场
和业务拓展能力的合作方（以下称“合作方”）共同出资设立“昆明三川智慧科
技有限公司”（暂定名，最终以登记机关的核准登记为准）。该公司以销售三川
品牌的各类软、硬件产品，提供智慧水务服务为主营业务，注册资本为人民币
1000 万元，其中公司出资 510 万元，出资比例为 51%；合作方出资 490 万元，出

资比例为 49%。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    《关于对外投资设立昆明三川智慧科技有限公司的公告》详见证监会指定的
创业板信息披露网站。
    二、审议通过《关于设立三川智慧科技（北部湾）有限公司的议案》

     为有效整合资源、拓展市场，提高市场占有率和渗透率，公司拟与具有市
场和业务拓展能力的合作方（以下称“合作方”）以及公司在该区域的业务经理
（以下称“业务经理”）共同出资设立“三川智慧科技（北部湾）有限公司”（暂
定名，最终以登记机关的核准登记为准）。该公司以销售三川品牌的各类软、硬
件产品，提供智慧水务服务为主营业务，注册资本为人民币 1000 万元，其中公
司出资 510 万元，出资比例为 51%；合作方出资 420 万元，出资比例为 42%；业
务经理出资 70 万元，出资比例为 7%。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    《关于对外投资设立三川智慧科技（北部湾）有限公司的公告》详见证监会
指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                               三川智慧科技股份有限公司
                                                                 董事会

                                                   二〇二〇年四月十七日