证券代码：300066          证券简称：三川智慧        公告编号：2020-035


                      三川智慧科技股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日以电子邮
件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次会议通知，
会议于2020年5月15日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董
事9人，其中独立董事李树苑先生、李旭先生、郭华平先生以通讯方式参加本次
会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并
以书面表决方式通过以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    经审议，董事会同意选举李建林先生为公司第六届董事会董事长，任期至本
届董事会届满之日止。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
    经审议，公司第六届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届
满之日止。
    战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、郑田田、李树苑、童为民
    审计委员会：郭华平（主任委员）、郑田田、李旭
    提名委员会：李旭（主任委员）、李建林、李树苑
    薪酬与考核委员会：李树苑（主任委员）、李强祖、郭华平
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经审议，董事会同意聘任李强祖先生为公司总经理，任期至本届董事会届满
之日止。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据总经理的提名，经审议，董事会同意聘任宋财华先生、吴雪松先生、童
为民先生、倪国强先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期至本届董事会届
满之日止。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经审议，董事会同意聘任童为民先生为公司财务总监，任期至本届董事会届
满之日止。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审议，董事会同意聘任倪国强先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会
届满之日止。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任黄倩女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会
届满之日止。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    8、审议通过《关于设立三川智慧水务研究院（杭州）有限公司的议案》
    为适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，快速响应市场需求，为
客户提供行业知识和一体化解决方案，推进公司“智慧水务+水务大数据服务”
发展战略的实施，公司拟以自有资金投资设立全资子公司三川智慧水务研究院
（杭州）有限公司（以下简称“研究院”）。研究院以科技服务、成果转化、经验
推广为基础，以研究开发能够引领水务行业发展趋势的新产品、新技术为目标，
致力于打造行业内具有影响力的科技创新与产业化基地，提升公司整体服务能力
和品牌形象。
    研究院注册资本暂定人民币 1000 万元，注册地为浙江省杭州市，经营范围
为信息技术咨询服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；物联网技术服务；信息系统集成服务等（具体以登记机关的核准登记
为准）。
   本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   《关于设立三川智慧水务研究院（杭州）有限公司的公告》详见证监会指定
的创业板信息披露网站。
   特此公告。




                                             三川智慧科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                     二〇二〇年五月十五日
附：高层管理人员及其他相关人员简历

    （一）高层管理人员简历

    李强祖先生， 1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任鹰
潭市水表配件厂副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司总经理助理，2004 年 5 月
至今任本公司总经理。

    宋财华先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工
程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰
潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂技术副厂长，
2004年5月至今任本公司副总经理。

    吴雪松先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程
师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师，鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长，2004
年5月至今任本公司副总经理。

    童为民先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，会
计师、经济师。2004 年 6 月～2006 年 8 月，任江西诚志永丰药业有限公司财务
经理；2006 年 8 月～2007 年 11 月，任江西诚志生物工程有限公司财务经理；2007
年 12 月至今任公司财务总监，2014 年 5 月起聘任为公司副总经理。

    倪国强先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工商管理硕士，
律师。曾任江西省第四劳教支队管教、行政秘书，鹰潭市司法局科员，鹰潭市第
二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团有限公司法律顾问。2007 年 11 月
至今任本公司董事会秘书，2010 年 5 月起聘任为公司副总经理。

    （二）其他相关人员简历

    黄倩女士，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西南财经
大学法学学士，2017 年 4 月进入公司工作，2018 年 1 月起担任公司证券事务
专员，2018 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2018
年 11 月起聘任为公司证券事务代表。