证券代码：300066            证券简称：三川智慧             公告编号：2020-050


                        三川智慧科技股份有限公司

         关于对三川国德核心人员实行股权激励的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三川智慧”）于 2020
年 8 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对三川国德核心
人员实行股权激励的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、股权激励原因
    杭州三川国德物联网科技有限公司（以下简称“三川国德”）系公司控股子
公司，是一家以软件开发为主，为供水行业的信息化建设提供产品与服务的高新
技术企业。基于三川国德近年来的良好发展态势，为充分调动其核心管理人员和
技术人员的积极性与创造性，公司决定将所持有的三川国德 19.5%的股权以人民
币 35 万元的对价授予给三川国德的核心管理与技术人员。
    二、股权激励具体情况
    2013 年 10 月，公司以募集资金 370 万元向三川国德增资，增资完成后公司
持有三川国德 51%的股权。2016 年 4 月，公司以自有资金 70 万元人民币受让原
股东李郁丰所持有的三川国德 19.5%的股权，股权转让完成后，公司持有三川国
德的股权由 51%增至 70.5%。现公司决定将受让原股东李郁丰所持有的三川国德
19.5%的股权,以人民币 35 万元的对价授予给三川国德的核心管理与技术人员。
具体被授予对象及有关情况如下：
  序号     被授予对象           职务        获授股权比例        对应金额
                                                                （万元）
   1         张文体        董事、副董事长        4.5%                 8.08
   2         孙益静        董事、总经理          8%                   14.35
   3         沈军          技术总监兼研发        1%                  1.7943
                           部经理
   4         杨长委        项目部经理            1%                  1.7943
   5         何志勇        项目部副经理          1%                  1.7943
   6         杨小荣        项目部副经理          1%                  1.7943
   7          项增增     项目部副经理         1%                    1.7943
   8          洪建华     项目部主管           1%                    1.7943
   9          杨英鹏     研发部副经理         1%                    1.7943
  合计                                      19.5%                    35.00
    授予完成后，三川国德的股权结构如下：
       序号            股东名称         认缴注册资本        持股比例
                                          （万元）
         1             三川智慧             255               51%
         2             张文体               140               28%
         3             孙益静               70                14%
         4              沈军                 5                1%
         5             杨长委                5                1%
         6             何志勇                5                1%
         7             杨小荣                5                1%
         8             项增增                5                1%
         9             洪建华                5                1%
         10            杨英鹏                5                1%
       合计                                 500              100%

    三、被授予对象承诺事项
    被授予对象须承诺，自股权变更登记手续办理完毕之日起，其持续在三川国
德或公司所属机构工作不少于5年，并且在三川国德有关问题的决策上以及三川
国德董事会、股东会就所审议事项作出决议时与公司保持一致。在承诺有效期内，
被授予对象不得以任何方式处分所受让的股权，包括股权转让、抵押、以股权出
资等。如被授予对象违反上述承诺，公司有权要求其将本次受让的股权按原受让
价转让给公司或公司指定的第三方。
    四、备查文件
    公司第六届董事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                                 三川智慧科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                   二〇二〇年八月二十三日