证券代码：300066           证券简称：三川智慧         公告编号：2020-065


                      三川智慧科技股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通
知，会议于2020年11月16日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生以通讯方式参加
本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主
持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审
议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于设立三川智慧科技（北京）有限公司的议案》

    为整合资源，有效拓展北京等地的电磁水表销售市场，提高公司产品的市场

占有率与渗透率，公司拟与自然人肖志辉、涂建武共同出资在北京设立“三川智

慧科技（北京）有限公司”（暂定名，最终以登记机关的核准登记为准）。新设

公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资 510 万元，出资比例为 51%；

肖志辉出资 390 万元，出资比例为 39%；涂建武出资 100 万元，出资比例为 10%。

新设公司经营范围为各类水表、水表配件、水务管理软件系统、二次供水设备以

及其他相关水工产品的销售、安装和售后服务等，并通过拓展市场获得满意的投

资收益。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    《关于对外投资设立三川智慧科技（北京）有限公司的公告》详见证监会指
定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
                  董事会
 二〇二〇年十一月十六日