证券代码：300066          证券简称：三川智慧         公告编号：2020-067


                      三川智慧科技股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第七次会议的通
知，会议于2020年11月27日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生以通讯方式参加
本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主
持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审
议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，
具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已为公司提供一年的审计服
务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，
为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经公司
审议，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，
审计费用将根据2020年公司实际业务情况和市场公允合理的定价原则与审计机
构协商确定。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并发
表了同意的独立意见。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2020年12月15日下午13:30在公司三楼会议室召开2020年第二次
临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信
息披露网站。
    特此公告。




                                             三川智慧科技股份有限公司
                                                               董事会
                                             二〇二〇年十一月二十七日