证券代码:300066               证券简称：三川智慧      公告编号：2020-070


                     三川智慧科技股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东
大会于 2020 年 12 月 15 日在公司行政楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结
合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。参加本次股东大会的股东共 19 名，所持有表决权的股份数 474,329,898 股，
占公司股份总数的 45.6072%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 7 名，
所持有表决权的股份数 473,551,398 股，占公司股份总数的 45.5323%；通过网
络投票方式出席本次股东大会的股东共 12 名，所持有表决权的股份数 778,500
股，占公司股份总数的 0.0749%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资
者共 12 名，所持有表决权的股份数 778,500 股，占公司股份总数的 0.0749%。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

       （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意474,139,698股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.9599%；反对190,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所
持股份的0.0401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意股份588,300股，占出席会议中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份数的75.5684%；反对股份190,200股，占出
席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份数的24.4316%；弃权股份
0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司
章程的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、三川智慧科技股份有限公司《2020年第二次临时股东大会决议》；
    2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2020年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            三川智慧科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二〇年十二月十五日