证券代码：300066           证券简称：三川智慧        公告编号：2021-030


                     三川智慧科技股份有限公司

               第六届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的
通知，会议于2021年5月21日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生及非独立董事李
建林先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于对外投资设立山西万家寨智慧科技有限公司的议案》
    为充分利用各种社会资源稳定和拓展市场，提升智能水表及智慧水务软件产
品的市场占有率和渗透率，实现公司业绩的快速增长，公司拟与山西万家寨水控
装备制造有限公司（以下简称“山西万家寨”）和山西合力思创科技有限公司（以
下简称“合力思创”）共同出资设立“山西万家寨智慧科技有限公司”（暂定名，
以下简称“合资公司”）。
    合资公司注册资本为人民币2,000万元，其中公司出资540万元，出资比例为
27%；山西万家寨出资1,020万元，出资比例为51%；合力思创出资440万元，出资
比例为22%。合资公司经营范围主要为智能仪器仪表、二次供水设备、智慧水务
软件产品的研发、生产、销售，致力打造一个集研发、生产、销售一体化的水利、
水务物联网智能制造企业。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    《关于对外投资设立山西万家寨智慧科技有限公司的议案》详见证监会指定
的创业板信息披露网站。
特此公告。




             三川智慧科技股份有限公司
                               董事会
              二〇二一年五月二十一日