证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-032
三川智慧科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于 2023
年 4 月 21 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的
股东共 12 名，所持有表决权的股份数 419,232,221 股，占公司股份总数的
40.3095%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 7 名，所持有表决权的股份
数 418,240,121 股，占公司股份总数的 40.2141%；通过网络投票方式出席本次
股东大会的股东共 5 名，所持有表决权的股份数 992,100 股，占公司股份总数的
0.0954%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共 5 名，所持有表决
权的股份数 992,100 股，占公司股份总数的 0.0954%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意419,231,821股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.9999%；反对400股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
991,700股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的99.9597%；反对
400股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0403%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份
的0.0000%。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意419,231,821股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.9999%；反对400股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
991,700股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的99.9597%；反对
400股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0403%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份
的0.0000%。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意419,231,821股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.9999%；反对400股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
991,700股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的99.9597%；反对
400股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0403%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份
的0.0000%。
（四）审议通过《2022年年度报告》及其摘要
表决结果：同意419,231,821股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.9999%；反对400股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
991,700股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的99.9597%；反对
400股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0403%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份
的0.0000%。
（五）审议通过《2022年度利润分配方案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年
实现净利润 185,499,667.27 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积
18,549,966.73 元，加上上年结存未分配利润 662,423,216.16 元，减去 2021 年
度分配现金股利 31,200,997.86 元，本年度末可供投资者分配的利润为
798,171,918.84 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本
1,040,033,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共
计派发现金红利 31,200,997.86 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意419,231,821股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.9999%；反对400股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
991,700股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的99.9597%；反对
400股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0403%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份
的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意419,231,821股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.9999%；反对400股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
991,700股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的99.9597%；反对
400股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0403%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份
的0.0000%。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司采取累积投票制度选举第七届董事会非独立董事，表决结果如下：
（1）选举李建林先生为第七届董事会非独立董事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
（2）选举李强祖先生为第七届董事会非独立董事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
（3）选举宋财华先生为第七届董事会非独立董事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
（4）选举童为民先生为第七届董事会非独立董事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
（5）选举左富强先生为第七届董事会非独立董事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
（6）选举钱龙先生为第七届董事会非独立董事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
公司采取累积投票制度选举第七届董事会独立董事，表决结果如下：
（1）选举郭华平先生为第七届董事会独立董事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
（2）选举李旭先生为第七届董事会独立董事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
（3）选举曹元坤先生为第七届董事会独立董事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
(九)审议通过《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
公司采取累积投票制度选举第七届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
（1）选举童保华先生为第七届监事会非职工代表监事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
（2）选举刘建华先生为第七届监事会非职工代表监事
同意 419,207,422 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份
的 99.9941%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
967,301 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 97.5004%。
表决结果为：当选。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司
章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2022年度股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2022年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十一日
