证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2020-072



                   浙江金利华电气股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2020 年 10 月 23 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2020 年 10
月 28 日下午在公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。会议出
席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2020年第三季度报告全文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江金利华电气股份有限公司 2020
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，
以及推进公司发展战略的实施，同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向
银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信额度，授信期限一年。授信期限内，
授信额度可循环使用。
    同时，同意董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内

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代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产
生的法律、经济责任全部由公司承担。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司与杭州惠传文化创意有限公司进行日常关联交易
事项的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司与杭州惠传文化创意有限公司（以下简称“惠
传文化”）进行日常关联交易是基于公司开展新业务的便利性，惠传文化向子公
司金利华电（浙江）文化传媒有限公司（以下简称“金利华文化”）结算挂靠公
会的所有主播对应月总平台结算款的 100%，且不向金利华文化收取其他费用，
不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审
议与决策程序合法有效。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。




    特此公告。




                                         浙江金利华电气股份有限公司监事会

                                                 2020 年 10 月 29 日



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