证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2020-083



                   浙江金利华电气股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2020 年 12 月 18 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发
出通知。2020 年 12 月 23 日下午在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。应出
席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩泽帅先
生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容
等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于对全资子公司投资进展的议案》。
    为了集中资源，优化现有资产结构，提升公司的经营管理效率, 公司拟将经
评估后的公司与玻璃绝缘子业务相关的资产及负债，向全资子公司国雄电气（浙
江）有限公司（以下简称“国雄电气”）增资，本次增资完成后，国雄电气的注
册资本将由 1,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，公司仍持有国雄电气
100%的股权。本次投资实施完成后，公司有关玻璃绝缘子业务的生产经营将由全
资子公司国雄电气承继并开展。
    本次增资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、2019 年度股东大会
以及第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28
日、2020 年 5 月 20 日、2020 年 12 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司投资
的公告》（公告编号：2020-028）、《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：
2020-035）、《关于对全资子公司投资的进展公告》（公告编号：2020-085）。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。




特此公告。




                                   浙江金利华电气股份有限公司董事会

                                             2020 年 12 月 23 日




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