证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2021-005



                   浙江金利华电气股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2021 年 2 月 5 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2021 年 2 月
10 日上午在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实
际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。会议出席
人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》。
    经审议，监事会认为：公司拟出售房产暨关联交易事项有利于增加公司流动
资金，提高资产使用效率，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、部门规章的有关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

    特此公告。

                                        浙江金利华电气股份有限公司监事会

                                                2021 年 2 月 10 日


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