证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2021-006



                   浙江金利华电气股份有限公司
            关于公司拟出售房产暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 2 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果，审议通过了《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》，关联董事赵
慧先生回避表决。现将具体情况说明如下：
    一、关联交易概述
    为增加公司流动资金，提高资产使用效率，公司拟以评估值为依据将位于杭
州市江干区钱江新城的高德置地中心 1 幢 1901-1903 室的房产出售给公司关联自
然人赵慧先生（赵慧先生在公司担任董事职务，同时系公司持股 5%以上股东赵
坚先生之子）。经协商，初步确定出售价格等于评估值 15,207,000.00 元（大写
为人民币壹仟伍佰贰拾万柒仟元整），最终成交价以合同为准。
    鉴于赵慧先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和本公司的《公司章程》、《关联交易决策制度》等
有关规定，本次交易事项在经董事会审批之后，尚需提交公司股东大会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，具体事宜由董事会授权公司代
理人办理出售资产的相关事宜。
    二、交易关联方基本情况

    本次交易关联方：赵慧先生，男，中国籍，1996 年出生，住址位于浙江省
东阳市，在公司任董事职务。

    截至目前，赵慧先生并未持有公司股份，不是失信被执行人。根据《深圳证

                                    1
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》的有关规定，赵慧先生为公司关联方，上述交易构成了关联交
易。公司将根据实际情况，及时披露后续进展情况。
     三、关联交易标的基本情况
     （一）标的资产基本情况
     公司拟出售房产位于杭州市江干区钱江新城的高德置地中心 1 幢 1901-1903
室。公司于 2016 年 4 月 7 日与高地（杭州）房地产开发有限公司签订了上述房
屋的商品房买卖合同，且已支付全部购房款，该房屋于 2018 年 3 月完成交付，
并于 2019 年 3 月办理了不动产权证。土地用途为商服用地，使用期限为国有建
设用地使用权 2049 年 11 月 24 日止，土地建筑面积合计 41.30 ㎡。房屋具体情
况如下表：
                                        土地使
序 不动产权                  建筑面
                房屋名称                用权面 账面原值（元）       账面净值（元）
号 证编号                    积（㎡）
                                        积（㎡）
    浙（2019）
    杭州市不 江干区高德
1   动产权第 置地中心 1 幢    171.37     15.50
    0061060    1901 室
        号
    浙（2019）
    杭州市不 江干区高德
2   动产权第 置地中心 1 幢    147.45     13.40     12,576,079.71     12,474,722.61
    0061066    1902 室
        号
    浙（2019）
    杭州市不 江干区高德
3   动产权第 置地中心 1 幢    137.25     12.40
    0061063    1903 室
        号
      合计                    456.07     41.30     12,576,079.71     12,474,722.61

     实际数据以评估报告为准。
     （二）交易标的评估情况及结论
     根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《浙江金利华电气股份有限公司
拟 资 产 转 让 涉 及 的 不 动 产 价 值 评 估 项 目 资 产 评 估 报 告 》（ 中 联 评 报 字
[2021]D-0004 号），采用市场法进行评估，公司本次拟转让的房地产在评估基准
日 2020 年 11 月 30 日 的 评 估 值 为 人 民 币 壹 仟 伍 佰 贰 拾 万 柒 仟 元 整
                                           2
（￥15,207,000.00）。拟出售房产的的账面价值 12,474,722.61 元，评估值
15,207,000.00 元，评估增值 2,732,277.39 元，增值率 21.90%，主要系市场价
格波动所致。
    （三）其他情况说明
    列入本次评估范围的不动产存在下列抵押事项：
    2020 年 8 月 4 日，浙江金利华电气股份有限公司与中国农业银行股份有限
公司金华金东支行签订编号为 33100620200060705 的最高额抵押合同，担保的债
权最高余额为壹仟伍佰玖拾陆万元，以列入评估范围的高德置业中心 1-1901 室
（浙（2019）杭州市不动产权第 0061060 号）、1-1902 室（浙（2019）杭州市不
动产权第 0061066 号）、1-1903 室（浙（2019）杭州市不动产权第 0061063 号）
设定抵押，抵押期限自 2020 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 3 日止。截至评估报告日，
该抵押事项尚未解除。
    截至评估基准日 2020 年 11 月 30 日，除上述事项外，列入评估范围的资产
无其他担保、抵押、质押、未决诉讼等事项。
    （四）本次交易事项需在董事会审批之后，再提交公司股东大会审议。
    四、关联交易合同的定价依据及履约安排
    本次拟以资产转让方式出售上述房产，并以具有证券期货从业资格的评估机
构天津中联资产评估有限责任公司出具的《浙江金利华电气股份有限公司拟资产
转让涉及的不动产价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]D-0004 号）
为定价依据，并采用市场法进行评估。
    经协商，初步确定出售价格等于评估值 15,207,000.00 元（大写为人民币壹
仟伍佰贰拾万柒仟元整），最终成交价以合同为准。公司将在出售价格最终确定
后签署房产转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。
         五、涉及本次关联交易的其他事项
    1、本次资产出售不涉及员工安置、土地租赁、同业竞争等其他安排。
    2、付款方式：按协议中约定方式付款，交易价款原则上应当自合同生效之
日起 5 个工作日内一次付清。如金额较大、一次付清确有困难的，可以采取分期
付款方式。
    3、本次出售房产事项属于关联交易，交易结果尚存在一定的不确定性。公

                                      3
司将根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定，及时披露本次交易的进展情况。
       六、交易目的和对公司的影响
    本次拟出售资产的目的是为了增加公司流动资金，提高资产使用效率，进一
步优化资产结构，符合公司的长远发展目标。若以上房产成功出售，将会增加公
司一定收益。
       七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    除本次拟出售杭州房产事宜外，2021 年年初至披露日，公司及子公司未与
赵慧先生新发生其他关联交易。
       八、授权事项
    为促进本次交易顺利进行，由董事会安排授权公司代理人办理出售资产的相
关事宜。
       九、独立董事事前认可和独立意见
    本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了独立意见，
公司独立董事认为：公司本次拟出售房产事项是基于为公司增加流动资金，提高
资产使用效率等需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其
他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表
决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    综上，独立董事同意本次向关联方出售房产事项,同意将本次交易的相关议
案提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。
       十、议案审议情况
    本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通
过。
    本次公司拟出售房产暨关联交易事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议。
       十一、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、第五届监事会第五次会议决议；

                                        4
3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见；
4、天津中联资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》。


特此公告。




                                  浙江金利华电气股份有限公司董事会
                                                  2021 年 2 月 10 日




                              5