证券代码：300069             证券简称：金利华电      公告编号：2021-031


                   浙江金利华电气股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2021 年 5 月 19 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出
通知。2021 年 5 月 28 日下午在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。应出席会
议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩泽帅先生主
持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》；
    经审议，董事会认为：综合考虑公司未来发展需要，公司拟变更公司名称、
注册地址及修改《公司章程》，本次变更事项不涉及公司主营业务的变更，不存
在损害公司和股东利益的情形，因此同意本次变更事项。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于减少对北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）
的认缴出资并构成与关联方共同投资的议案》；
    经审议，董事会认为：公司全资子公司上海赫金文化传播有限公司本次减少


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对北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额并构成与关联方共
同投资的事项, 有利于节省公司流动资金，更加聚焦主营业务，不会对公司造成
不利影响。同时，授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交
易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。
   表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，关联董事韩泽帅先
生、赵慧先生回避表决,审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》；
    同意公司于2021年6月16日下午14：30在公司五楼会议室召开公司2021年第
二次临时股东大会。《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。




    特此公告。



                                       浙江金利华电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 31 日




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