证券代码：300069          证券简称：金利华电               公告编号：2021-046


                      金利华电气股份有限公司
                    关于聘任证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第
五届董事会第九次会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意聘任马晟
先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会届满之日止。（人员简历详见附件）

    马晟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，任职资格和聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    公司证券事务代表联系方式具体如下：
           姓名                                  马晟

         联系地址                   山西省长治高新区太行北路 188 号

           电话                              0355-2057188

           传真                              0355-2057188

         电子信箱                           mas@jlhdq.com




    特此公告。

                                            金利华电气股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 27 日




                                   1
附件
                               相关人员简历



       马晟，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国班戈
大学，投资银行金融专业，取得工商管理硕士学位。2014 年 10 月至 2016 年 10
月在瑞泰人寿保险有限公司担任信评研究员。2016 年 10 月至 2019 年 9 月在瑞
泰人寿保险有限公司担任投资经理。2019 年 9 月至 2020 年 9 月担任中合共赢资
产管理有限公司的高级业务经理。2020 年 10 月至今担任公司监事并兼任全资子
公司北京金利华文化投资有限公司监事职务。马晟先生未持有公司股份，未与持
有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级
管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等的有关规定。




                                     2