证券代码：300069         证券简称：金利华电         公告编号：2021-045


                     金利华电气股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2021年8月16日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2021年8月26日下午
15:30在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3
人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。会
议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            金利华电气股份有限公司监事会

                                                    2021 年 8 月 27 日