证券代码：300069          证券简称：金利华电          公告编号：2021-053



                    金利华电气股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2021 年 10 月 21 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通
知。2021 年 10 月 26 日下午 14:30 在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合
的方式召开。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公
司董事长韩泽帅先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召
开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告全文》。

    经审核，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告全文》编制程序符合法
律、法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
    特此公告。
                                            金利华电气股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 27 日