证券代码：300069          证券简称：金利华电           公告编号：2021-057


 关于暂不召开公司临时股东大会审议本次发行股份及支付
 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开第五
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，本次交易预计构成
重大资产重组、构成关联交易但不构成重组上市。具体详见公司于 2021 年 11 月
2 日在巨潮资讯网披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大
资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进
行事后审核，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的
财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。

    经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东
大会。在相关审计、评估等工作完成后，另行召开董事会审议本次交易的相关事
项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

    特此公告。




                                            金利华电气股份有限公司董事会

                                                         2021 年 11 月 2 日



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