证券代码：300069             证券简称：金利华电      公告编号：2021-069


                     金利华电气股份有限公司
            关于副总经理、董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 31 日
收到副总经理、董事会秘书黄浩先生的书面辞职报告，黄浩先生因个人职业规划
决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务。黄浩先生副总经理、董事会秘书职务
原定任期为 2020 年 10 月 16 日至公司第五届董事会任期届满日止。截至本公告
发布之日，黄浩先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄浩先生不再担任公
司任何职务，继续在公司的全资子公司上海赫金文化传播有限公司担任副总经理。

    黄浩先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快
聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长韩泽帅先生代
行董事会秘书职责。

    黄浩先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对黄浩先生任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                            金利华电气股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 31 日