金利华电气股份有限公司
     独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项
                             的独立意见


    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于2022年1月11日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司
第五届董事会第十三次会议相关事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司副总经理及董事会秘书的独立意见
    本次公司副总经理及董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    本次聘任的公司副总经理及董事会秘书具备了相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的任职条件，未发现有相关法律、法规等所规定的不得担任
公司高管及董事会秘书的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形。本次聘任公司副总经理及董事会秘书，不存在损害公司
及其他股东利益的情况。
    因此，我们同意公司聘任马晟先生为公司副总经理及董事会秘书。




                                               独立董事：吴秋生、李德和
                                                      2022年1月11日