证券代码：300069            证券简称：金利华电         公告编号：2022-013


                     金利华电气股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2022 年 3 月 9 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2022 年 3 月 21
日上午在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。会
议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

    经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2021年公司实现营业总收
入 229,555,685.26元，较上年同期上升78.60%；营业利润为亏损35,619,457.49
元，较上年同期亏损额下降42.07%；利润总额为亏损40,045,303.38 元，较上年
同期亏损额下降35.59%；归属于上市公司股东的净利润为亏损40,111,221.84元，
较上年同期亏损额下降33.44%。报告期末，公司总资产483,621,399.66元，同比
下降10.26%，归属于上市公司股东的所有者权益 262,371,057.36元，同比下降
13.26%；归属于上市公司股东的每股净资产2.24元。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》
（XYZH/2022TYMA10051 号），公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
-4011.12 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为
-13,445.58 万元，资本公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润
为-14,234.02 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。

    根据公司经营发展状况，以及截至 2021 年年末合并报表可供股东分配的利
润为负的实际情况，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公
司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

    经审核，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司认真遵守公司各项
内控制度，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，并能得
到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业
务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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    6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案；

    根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的（XYZH/2022TYMA10051
号）《公司 2021 年度财务报表及审计报告》，2021 年末，公司经审计合并资产负
债表未弥补亏损为-134,455,790.15 元，实收股本为 117,000,000.00 元，公司
未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

    经审核，监事会认为：同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构，聘用期一年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

    经审议，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，
不会对其正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。同意公司
及控股子公司使用不超过 5,000 万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。同意董
事会授权公司及控股子公司管理层具体组织办理有关事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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    9、审议通过了《关于计提商誉减值准备》的议案;

    经审议，监事会认为：同意对北京央华时代文化发展有限公司 51%股权形成
的非同一控制下的商誉资产计提减值准备 1,475.18 万元。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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    10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案;
    经审议，监事会认为：为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司
不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司监事会同意公司及子
公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币 2 亿元综合授信
额度，申请额度有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司
2022 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。


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   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   三、备查文件

   经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。



   特此公告。




                                          金利华电气股份有限公司监事会
                                                 2022 年 3 月 22 日




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