证券代码：300069          证券简称：金利华电           公告编号：2022-027

                     金利华电气股份有限公司

 关于暂不召开公司临时股东大会审议本次发行股份及支付
 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五
届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》等与本次交易相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资
讯网披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——重
大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件
进行事后审核。

    基于本次交易工作的整体安排，公司董事会决定在本次董事会后暂不召开股
东大会审议本次交易相关事项。待相关工作全部完成后，公司将另行发布召开股
东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案等相关事项。

    特此公告。




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    （以下无正文，为《金利华电气股份有限公司关于暂不召开公司临时股东大
会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项
的公告》之盖章页）




                                         金利华电气股份有限公司董事会

                                                      2022 年 3 月 30 日




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