金利华电气股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
                 题的规定》第四条规定的说明


    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买
成都润博科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：

    1、本次交易的标的资产为成都润博 100%股权，不涉及立项、环保、行业准
入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，本次交易已取得国家国防科技工业
局的涉及军工事项审查及信息披露豁免文件，本次交易尚需履行的其他审批事项，
已在《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买并募集配套金暨关联交
易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

    2、本次交易的标的资产为成都润博 100%股权，根据交易对方出具的承诺，
交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在被限制或者禁止转让的情形，
也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法存续的情况。

    3、本次交易完成后，成都润博成为公司全资子公司。成都润博资产完整，
拥有与经营相关的各项资产。本次交易有利于公司的资产完整性，有利于公司在
人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

    4、本次交易有利于公司增强持续发展能力及抗风险能力，且不会影响公司
的独立性、不会导致公司新增同业竞争及非必要关联交易。公司控股股东、实际
控制人已做出相关承诺，将继续保持公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关
联交易。

    综上，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条的相关规定。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《金利华电气股份有限公司董事会关于本次交易符合<关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）




                                         金利华电气股份有限公司董事会

                                                     2022 年 3 月 30 日