金利华电气股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
            十四条及其适用意见等相关规定的说明
    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”） 拟通过发行股份及支付现金
方式购买成都润博科技有限公司（以下简称“成都润博”或“标的公司”）100%
股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定：“上
市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行
相关规定办理”；“上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套
资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的，一并由并购重组审核委员会予以
审核；超过 100%的，一并由发行审核委员会予以审核。”
    《监管规则适用指引——上市类第 1 号）》中规定：“考虑到募集资金的配
套性，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税
费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补
充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。募集配套资金用于补充公司流动资
金、偿还债务的比例不应超过交易作价的 25%；或者不超过募集配套资金总额的
50%。”
    本次募集配套资金不超过 50,200.00 万元，不超过拟以发行股份方式购买资
产交易价格的 100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付
本次交易中介机构费用和补充上市公司流动资金等，其中用于补充上市公司流动
资金金额不超过募集配套资金总额的 50%，符合上述规定。
    综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适
用意见等相关规定。
    特此说明。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《金利华电气股份有限公司董事会关于本次交易符合<上
市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见等相关规定的说明》之
盖章页）




                                         金利华电气股份有限公司董事会


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