证券代码：300069             证券简称：金利华电      公告编号：2022-032


                    金利华电气股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2022 年 4 月 20 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通
知。2022 年 4 月 26 日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长
韩泽帅先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、
议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年第一季度报告》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

    特此公告。

                                            金利华电气股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 27 日


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