金利华电：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-05-28
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2022-046
金利华电气股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开第
五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、
“会议”）。
2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，
决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 6 月 13 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2022 年 6 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 13 日 9:15-15:00 期间
1
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 8 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2022年6月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司
五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投
票
非累积投票提案
《关于 公司 本次 发行 股份 及支付
现金购 买资 产并 募集 配套 资金暨
1.00 √
关联交 易符 合相 关法 律法 规规定
条件的议案》
《关于 调整 后公 司本 次发 行股份
2.00 及支付 现金 购买 资产 并募 集配套 √
资金暨关联交易方案的议案》
2
发行股份购买资产的方案
2.01 《标的资产及交易对方》 √
《标的资产的定价方式、定价依据
2.02 √
和交易价格》
2.03 《发行股份的种类和面值》 √
2.04 《发行方式及发行对象》 √
《定价基准日、定价依据及发行价
2.05 √
格》
2.06 《发行价格调整机制》 √
2.07 《发行股份数量》 √
2.08 《上市地点》 √
2.09 《本次发行股份锁定期》 √
《上市 公司 及标 的资 产滚 存未分
2.10 √
配利润安排》
《标的 资产 自评 估基 准日 至交割
2.11 √
日期间损益的归属》
2.12 《人员安置》 √
《相关 资产 办理 权属 转移 的合同
2.13 √
义务和违约责任》
2.14 《决议的有效期》 √
发行股份募集配套资金的方案
2.15 《发行种类和面值》 √
2.16 《发行方式及发行对象》 √
2.17 《定价基准日、发行价格》 √
2.18 《发行数量》 √
2.19 《发行股份的锁定期》 √
2.20 《上市地点》 √
2.21 《配套募集资金用途》 √
2.22 《公司滚存未分配利润安排》 √
2.23 《决议的有效期》 √
2.24 《业绩承诺补偿》 √
2.25 《资产减值补偿》 √
《关于 公司 本次发行 股份 及支付
3.00 现金购 买资 产并 募集 配套 资金构 √
成关联交易的议案》
《关于 本次 交易 预计 构成 重大资
4.00 √
产重组的议案》
《关于<金利华电气股份有限公司
发行股 份及 支付 现金 购买 资产并
5.00 募集配 套资 金暨 关联 交易 报告书 √
（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上 √
3
市公司 重大 资产 重组 若干 问题的
规定〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重
7.00 大资产重组管理办法〉第十一条规 √
定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重
8.00 大资产重组管理办法〉第四十三条 √
规定的议案》
《关于本次交易不构成〈上市公司
9.00 重大资产重组管理办法〉第十三条 √
规定的重组上市的议案》
《关于 公司 股票 价格 波动 未达到
〈关于 规范 上市 公司 信息 披露及
10.00 √
相关各方行为的通知〉第五条相关
标准的议案》
《关于 本次 交易 相关 主体 不存在
依据<上市公司监管指引第 7 号—
—上市 公司 重大 资产 重组 相关股
11.00 √
票异常交易监管>第十三条不得参
与任何 上市 公司 重大 资产 重组情
形的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市
公司证 券发 行注 册管 理办 法（试
12.00 √
行）>第十一条和第十二条规定的
议案》
《关于本次交易符合<创业板上市
公司持续监管办法（试行）>及<深
13.00 √
圳证券 交易 所创 业板 上市 公司重
大资产重组审核规则>的议案》
《关于 本次 交易 履行 法定 程序的
14.00 完备性、合规性及提交的法律文件 √
的有效性的说明的议案》
《关于公司签署<发行股份及支付
15.00 √
现金购买资产协议>的议案》
《关于公司签署<发行股份及支付
16.00 现金购买资产协议之补充协议>的 √
议案》
《关于公司签署<发行股份及支付
17.00 现金购买资产协议之补充协议二> √
的议案》
《关于公司签署<附条件生效的股
18.00 √
份认购协议>的议案》
《关于公司签署<附条件生效的股
19.00 √
份认购协议之补充协议>的议案》
4
《关于公司签署<附条件生效的股
20.00 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 二 >的 议 √
案》
《关于公司签署<发行股份及支付
21.00 现金购 买资 产之 业绩 承诺 补偿协 √
议>的议案》
《关于 本次 交易 方案 调整 不构成
22.00 √
重大调整的议案》
《关于 批准 与本 次交 易相 关的审
23.00 计报告、备考审阅报告和资产评估 √
报告的议案》
《关于 本次 交易 定价 的依 据及公
24.00 √
平合理性说明的议案》
《关于 本次 交易 的评 估机 构独立
25.00 性、评估假设合理性、评估方法相 √
关性及定价公允性的议案》
《关于 本次 交易 摊薄 即期 回报影
26.00 √
响及填补回报措施的议案》
《关于 提请 股东 大会 授权 董事会
27.00 全权办 理本 次重 组相 关事 宜的议 √
案》
《 关 于 公 司 未 来 三 年 （ 2022 年
28.00 √
-2024 年）股东回报规划的议案》
《关于修订<募集资金使用管理制
29.00 √
度>的议案》
以上议案已经过公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会
议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议、第五届监事会第十
三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同
意的独立意见。以上议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。
议案 1-27 均涉及关联交易，关联股东应回避表决；议案 2 需逐项表决；议
案 1-27 均属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持表
决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司
5%以下股份的股东）。
5
四、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、
《法定代表人身份证明书》或法定代表人签署的《授权委托书》以及出席会议人
员《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；
委托他人代理出席会议的，授权代理人应持本人《居民身份证》、委托人《证券
账户卡》、《居民身份证》和《授权委托书》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的
时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。
2、登记时间：现场登记时间为 2022 年 6 月 10 日上午 9:00-11:30、下午
13:00-17:00；采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 6 月 10 日下午 17:00
前送达或传真至公司。
3、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司
董事会秘书办公室。
4、注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场。
③不接受电话登记。
5、本次股东大会联系方式：
会务常设联系人：马晟
联系电话：0579-82913599
联系传真：0579-82913333
6
电子邮箱：info@jlhdq.com
通讯地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司
董事会秘书办公室
邮政编码：321037
6、其他事项
与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详
见附件一。
六、备查文件
（1）公司第五届董事会第十一次会议决议；
（2）公司第五届董事会第十六次会议决议；
（3）公司第五届董事会第十八次会议决议；
（4）其他备查文件。
金利华电气股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日
7
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350069；投票简称：金利投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投
票
非累积投票提案
《关于 公司 本次 发行 股份 及支付
现金购 买资 产并 募集 配套 资金暨
1.00 √
关联交 易符 合相 关法 律法 规规定
条件的议案》
《关于 调整 后公 司本 次发 行股份
2.00 及支付 现金 购买 资产 并募 集配套 √
资金暨关联交易方案的议案》
发行股份购买资产的方案
2.01 《标的资产及交易对方》 √
《标的资产的定价方式、定价依据
2.02 √
和交易价格》
2.03 《发行股份的种类和面值》 √
2.04 《发行方式及发行对象》 √
《定价基准日、定价依据及发行价
2.05 √
格》
2.06 《发行价格调整机制》 √
2.07 《发行股份数量》 √
2.08 《上市地点》 √
2.09 《本次发行股份锁定期》 √
《上市 公司 及标 的资 产滚 存未分
2.10 √
配利润安排》
《标的 资产 自评 估基 准日 至交割
2.11 √
日期间损益的归属》
2.12 《人员安置》 √
《相关 资产 办理 权属 转移 的合同
2.13 √
义务和违约责任》
2.14 《决议的有效期》 √
发行股份募集配套资金的方案
2.15 《发行种类和面值》 √
2.16 《发行方式及发行对象》 √
8
2.17 《定价基准日、发行价格》 √
2.18 《发行数量》 √
2.19 《发行股份的锁定期》 √
2.20 《上市地点》 √
2.21 《配套募集资金用途》 √
2.22 《公司滚存未分配利润安排》 √
2.23 《决议的有效期》 √
2.24 《业绩承诺补偿》 √
2.25 《资产减值补偿》 √
《关于 公司 本次发行 股份 及支付
3.00 现金购 买资产并 募集 配套 资金构 √
成关联交易的议案》
《关于 本次 交易 预计 构成 重大资
4.00 √
产重组的议案》
《关于<金利华电气股份有限公司
发行股 份及 支付 现金 购买 资产并
5.00 募集配 套资 金暨 关联 交易 报告书 √
（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》
《关于本次交易符合〈关于规范上
6.00 市公司 重大 资产 重组 若干 问题的 √
规定〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重
7.00 大资产重组管理办法〉第十一条规 √
定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重
8.00 大资产重组管理办法〉第四十三条 √
规定的议案》
《关于本次交易不构成〈上市公司
9.00 重大资产重组管理办法〉第十三条 √
规定的重组上市的议案》
《关于 公司 股票 价格 波动 未达到
〈关于 规范 上市 公司 信息 披露及
10.00 √
相关各方行为的通知〉第五条相关
标准的议案》
《关于 本次 交易 相关 主体 不存在
依据<上市公司监管指引第 7 号—
—上市 公司 重大 资产 重组 相关股
11.00 √
票异常交易监管>第十三条不得参
与任何 上市 公司 重大 资产 重组情
形的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市
12.00 公司证 券发 行注 册管 理办 法（试 √
行）>第十一条和第十二条规定的
9
议案》
《关于本次交易符合<创业板上市
公司持续监管办法（试行）>及<深
13.00 √
圳证券 交易 所创 业板 上市 公司重
大资产重组审核规则>的议案》
《关于 本次 交易 履行 法定 程序的
14.00 完备性、合规性及提交的法律文件 √
的有效性的说明的议案》
《关于公司签署<发行股份及支付
15.00 √
现金购买资产协议>的议案》
《关于公司签署<发行股份及支付
16.00 现金购买资产协议之补充协议>的 √
议案》
《关于公司签署<发行股份及支付
17.00 现金购买资产协议之补充协议二> √
的议案》
《关于公司签署<附条件生效的股
18.00 √
份认购协议>的议案》
《关于公司签署<附条件生效的股
19.00 √
份认购协议之补充协议>的议案》
《关于公司签署<附条件生效的股
20.00 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 二 >的 议 √
案》
《关于公司签署<发行股份及支付
21.00 现金购 买资 产之 业绩 承诺 补偿协 √
议>的议案》
《关于 本次 交易 方案 调整 不构成
22.00 √
重大调整的议案》
《关于 批准 与本 次交 易相 关的审
23.00 计报告、备考审阅报告和资产评估 √
报告的议案》
《关于 本次 交易 定价 的依 据及公
24.00 √
平合理性说明的议案》
《关于 本次 交易 的评 估机 构独立
25.00 性、评估假设合理性、评估方法相 √
关性及定价公允性的议案》
《关于 本次 交易 摊薄 即期 回报影
26.00 √
响及填补回报措施的议案》
《关于 提请 股东 大会 授权 董事会
27.00 全权办 理本 次重 组相 关事 宜的议 √
案》
《 关 于 公 司 未 来 三 年 （ 2022 年
28.00 √
-2024 年）股东回报规划的议案》
29.00 《关于修订<募集资金使用管理制 √
10
度>的议案》
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月13日（现场股东大会召开当
日）上午09:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
11
附件二：2022 年第二次临时股东大会授权委托书
金利华电气股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
金利华电气股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席金利华电
气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）对以下
议案按以下意见行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投
票
1.00 《 关 于公 司本 次发 行股 份
及 支 付现 金购 买资产并 募
集 配 套资 金暨 关联 交易 符 √
合 相 关法 律法 规规 定条 件
的议案》
2.00 《 关 于调 整后 公司 本次 发
行 股 份及 支付 现金 购买 资
√
产 并 募集 配套 资金 暨关 联
交易方案的议案》
发行股份购买资产的方案
2.01 《标的资产及交易对方》 √
2.02 《标的资产的定价方式、定
√
价依据和交易价格》
2.03 《发行股份的种类和面值》 √
2.04 《发行方式及发行对象》 √
2.05 《定价基准日、定价依据及
√
发行价格》
2.06 《发行价格调整机制》 √
2.07 《发行股份数量》 √
2.08 《上市地点》 √
2.09 《本次发行股份锁定期》 √
2.10 《 上 市公 司及 标的 资产 滚
√
存未分配利润安排》
2.11 《 标 的资 产自 评估 基准 日
√
至交割日期间损益的归属》
2.12 《人员安置》 √
2.13 《 相 关资 产办 理权 属转 移
√
的合同义务和违约责任》
12
2.14 《决议的有效期》 √
发 行 股份 募集 配套 资金 的
方案
2.15 《发行种类和面值》 √
2.16 《发行方式及发行对象》 √
2.17 《定价基准日、发行价格》 √
2.18 《发行数量》 √
2.19 《发行股份的锁定期》 √
2.20 《上市地点》 √
2.21 《配套募集资金用途》 √
2.22 《 公 司滚 存未 分配 利润 安
√
排》
2.23 《决议的有效期》 √
2.24 《业绩承诺补偿》 √
2.25 《资产减值补偿》 √
3.00 《 关 于公 司本 次发 行股 份
及 支 付现 金购 买资 产并 募
√
集 配 套资 金构 成关 联交 易
的议案》
4.00 《 关 于本 次交 易预 计构 成
√
重大资产重组的议案》
5.00 《关于<金利华电气股份有
限 公 司发 行股 份及 支付 现
金 购 买资 产并 募集 配套 资
√
金 暨 关联 交易 报告 书（ 草
案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于
规 范 上市 公司 重大 资产 重
√
组若干问题的规定〉第四条
规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市
公 司 重大 资产 重组 管理 办 √
法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合〈上市
公 司 重大 资产 重组 管理 办
√
法 〉 第四 十三 条规 定的 议
案》
9.00 《关于本次交易不构成〈上
市 公 司重 大资 产重 组管 理
√
办法〉第十三条规定的重组
上市的议案》
10.00 《 关 于公 司股 票价 格波 动
√
未达到〈关于规范上市公司
13
信 息 披露 及相 关各 方行 为
的通知〉第五条相关标准的
议案》
11.00 《 关 于本 次交 易相 关主 体
不存在依据<上市公司监管
指引第 7 号——上市公司
重 大 资产 重组 相关 股票 异 √
常交易监管>第十三条不得
参 与 任何 上市 公司 重大 资
产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业
板 上 市公 司证 券发 行注 册
√
管理办法（试行）>第十一
条和第十二条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<创业
板 上 市公 司持 续监 管办 法
（试行）>及<深圳证券交易 √
所 创 业板 上市 公司 重大 资
产重组审核规则>的议案》
14.00 《 关 于本 次交 易履 行法 定
程序的完备性、合规性及提
√
交 的 法律 文件 的有 效性 的
说明的议案》
15.00 《关于公司签署<发行股份
及支付现金购买资产协议> √
的议案》
16.00 《关于公司签署<发行股份
及 支 付现 金购 买资 产协 议 √
之补充协议>的议案》
17.00 《关于公司签署<发行股份
及 支 付现 金购 买资 产协 议 √
之补充协议二>的议案》
18.00 《关于公司签署<附条件生
效 的 股 份 认 购 协 议 >的 议 √
案》
19.00 《关于公司签署<附条件生
效 的 股份 认购 协议 之补 充 √
协议>的议案》
20.00 《关于公司签署<附条件生
效 的 股份 认购 协议 之补 充 √
协议二>的议案》
21.00 《关于公司签署<发行股份
及 支 付现 金购 买资 产之 业 √
绩承诺补偿协议>的议案》
14
22.00 《 关 于本 次交 易方 案调 整
√
不构成重大调整的议案》
23.00 《 关 于批 准与 本次 交易 相
关的审计报告、备考审阅报 √
告和资产评估报告的议案》
24.00 《 关 于本 次交 易定 价的 依
据 及 公平 合理 性说 明的 议 √
案》
25.00 《 关 于本 次交 易的 评估 机
构 独立性 、评 估假 设合 理
√
性、评估方法相关性及定价
公允性的议案》
26.00 《 关 于本 次交 易摊 薄即 期 √
回 报 影响 及填 补回 报措 施
的议案》
27.00 《 关 于提 请股 东大 会授 权 √
董 事 会全 权办 理本 次重 组
相关事宜的议案》
28.00 《关于公司未来三年（2022 √
年-2024 年）股东回报规划
的议案》
29.00 《关于修订<募集资金使用 √
管理制度>的议案》
注意事项：
1、请 将表决 意见 在“同 意” 、“反 对” 或“弃 权” 所对应 的方 格内打
“√”，多打或不打视为弃权；
2、授权委托有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号： 委托人持股性质：
委托人持股数量： 委托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
15
附件三：2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
金利华电气股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东代表参会
受托人姓名 身份证号码
备 注
股东（签名或盖章）：
日期： 年 月 日
16
