证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2022-056



                     金利华电气股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”）第
五届监事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 1 日以通讯方式发出，并于 2022
年 2022 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席蒋剑平先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》；

    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度
报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 上半年的经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十六次会议决议。




特此公告。




                                        金利华电气股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 9 日