证券代码：300069           证券简称：金利华电           公告编号：2022-055



                     金利华电气股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”） 第
五届董事会第十九次会议通知已于 2022 年 8 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，
并于 2022 年 8 月 8 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长
韩泽帅先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下
决议：

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》；

    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度
报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 上半年的经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    （二）审议通过了《关于控股子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议
案》；

    经审议，董事会认为：同意控股子公司北京央华时代文化发展有限公司根据
实际经营及业务发展需要，变更经营范围并相应修订《公司章程》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                          金利华电气股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 9 日