证券代码：300069           证券简称：金利华电           公告编号：2022-079



                     金利华电气股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”） 第
五届董事会第二十二次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯会议的方式召
开。本次会议由公司代理董事长杨帆先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，其中
4 名董事亲自出席本次会议，董事黄梁先生书面委托独立董事吴秋生先生对董事
会所有议案代为投票。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下
决议：

    （一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的议案》

    公司拟以发行股份的方式购买成都润博科技有限公司 100%股权并向控股股
东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极
组织相关各方推进本次重大资产重组工作。鉴于本次交易历时较长，国内外宏观
经济环境和资本市场较本次交易之初发生较大变化，本次交易预计无法于 2022
年度内完成。综合考虑资本市场环境以及上市公司、标的公司实际情况等因素，
经公司与主要交易对方审慎研究和友好协商，决定拟终止本次交易。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵慧、杨帆已对本议案
回避表决。

三、备查文件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事独立意见；

    3、独立董事事前认可意见；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                          金利华电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 21 日