证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2022-080



                      金利华电气股份有限公司

               第五届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”）第
五届监事会第十八次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议
室召开。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持，应到监事 3 名，实到监事
3 名。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

    （一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的议案》

    公司拟以发行股份的方式购买成都润博科技有限公司 100%股权并向控股股
东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织
相关各方推进本次重大资产重组工作。鉴于本次交易历时较长，国内外宏观经济
环境和资本市场较本次交易之初发生较大变化，本次交易预计无法于 2022 年度
内完成。综合考虑资本市场环境以及上市公司、标的公司实际情况等因素，经公
司与主要交易对方审慎研究和友好协商，决定拟终止本次交易。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届监事会第十八次会议决议。




    特此公告。




                                          金利华电气股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 21 日