金利华电气股份有限公司

       独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的

                           事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性
文件及《金利华电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为金利华电气股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判
断的立场，我们对拟提交公司第五届董事会第二十二次会议审议关于终止公司
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）

等议案材料进行了事前审核，现对相关事项发表如下事前认可意见：


    自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范
性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但由于市场环境较本
次重组筹划之初发生较大变化，本次重大资产重组预计无法于 2022 年度内完
成，增加了本次重大资产重组审核及实施的不确定性，本次交易难以继续推进
并实施，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究，决定终止本
次交易事项并向深交所申请撤回相关申请文件。


    终止本次交易事项不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次董事会的召集、召开、

表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


    基于上述，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审

议。

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