证券代码：300069           证券简称：金利华电         公告编号：2022-089


                        金利华电气股份有限公司
                第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
于 2022 年 11 月 5 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2022 年 11 月
10 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应出席会议的监
事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。
会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过了《股东大会议事规则》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

   2. 审议通过了《公司董事会议事规则》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

   3. 审议通过了《公司监事会议事规则》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


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   该议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

   4. 审议通过了《独立董事制度》

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   5. 审议通过了《对外担保管理制度》

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

   特此公告。


                                               金利华电气股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2022 年 11 月 11 日




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