证券代码：300069             证券简称：金利华电      公告编号：2023-007


                    金利华电气股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2023 年 3 月 10 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出
通知。2023 年 3 月 17 日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，其中
6 名董事亲自出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任证券事务代表》的议案

    董事会同意聘任石雨冰担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    2、审议通过了《审计委员会议事规则》的议案

   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。



                                     1
   3、审议通过了《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

   4、审议通过了《发展战略委员会议事规则》的议案

   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

   5、审议通过了《提名委员会议事规则》的议案

   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    内容详见于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。




   三、备查文件

    1、第五届董事会第二十五次会议决议

    特此公告。




                                           金利华电气股份有限公司董事会

                                                  2023 年 3 月 17 日




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附件
                               相关人员简历



       石雨冰，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财
经大学，法律（非法学）专业，取得法律硕士学位。自 2022 年 1 月至今就职于
金利华电气股份有限公司证券部。

       截至本公告披露日，石雨冰女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股
份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信
行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等的有关规定。




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