证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2023-014


                     金利华电气股份有限公司
    2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事、
监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，参考国内同行业上市公司董
事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董
事会薪酬与考核委员会审议，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案，现将具体内容公告如下：

    一、本方案适用对象及适用期限：

   （一）在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

   （二）适用期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

    二、薪酬方案具体内容

    1、公司董事薪酬方案

    （1）公司董事（非独立董事）薪酬为 9 万元/年，其中在公司担任高级管理
人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事津贴。

    （2）公司独立董事薪酬为 9 万元/年。

    （3）韩长安先生与赵慧先生先生自愿放弃在公司领取薪酬。

    2、公司监事薪酬方案

    （1）公司监事会主席津贴为 9 万元/年。

    （2）除监事会主席以外的监事按照其所在公司担任职务领取薪酬。

    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领
取薪酬。

    三、薪酬发放

    1、公司董事、监事、高级管理人员税前津贴/薪酬按月发放，董事、监事、
高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相
关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放；

    3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    四、独立董事意见

    经核查，我们认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准的制定是公司
根据实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合
《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司2023年度董事、监
事、高级管理人员薪酬方案。

    五、其他事项

    本方案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，尚需经公司 2022 年度股东大会批准后生效。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见。


    特此公告。




                                           金利华电气股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 27 日