证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信                公告编号：2018-059




     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
          关于 2018 年度日常关联交易预计公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、2018 年度日常关联交易概述
    （一）日常关联交易概述
    1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计
2018 年公司为关联方上海好耶智易广告有限公司（以下简称“好耶智易”）提供
媒体代采购、人员支持等服务不超过 5,000 万元的日常关联交易。
    2、2018 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了关于
《2018 年度日常关联交易预计》的议案。
    （二）关联交易类别和金额
    根据公司 2018 年度预计销售情况，公司 2018 年度拟继续与关联方发生日
常关联交易金额不超过 5,000 万元。
                                                                        单位：万元
                                                             合同签订
                                                  关联交易              上年实际
 关联交易类别       关联人       关联交易内容                金额或预
                                                  定价原则              发生金额
                                                             计金额
                    上海好耶智   媒体资源采
 为关联方提供数字
                    易广告有限   购、人员支持     市场定价   5,000      47,748.50
 营销服务
                    公司         服务等

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                        单位：万元
                                                                     实际发生
                                 关联交易     实际发生
   关联交易类别   关联人                                  预计金额   额与预计
                                 内容         金额
                                                                     金额差异
                                 媒体资源
   为关联方提供   上海好耶智易   采购、人员
                                              47,748.50    50,000    -2251.50
   数字营销服务   广告有限公司   支持服务
                                 等

   为关联方提供   上海演娱文化
                                 体验营销       9.14         15        -5.86
   体验营销服务   传媒有限公司

   为关联方提供   上海谊秋企业
                                 体验营销       20.00        0        20.00
   终端营销服务   管理有限公司

   关联方为我司
                  上海红貌科技
   提供数字营销                  体验营销      471.70       1200      -728.30
                  有限公司
   服务
   公司董事会对日常关联交易实际发生情况与     不适用
   预计存在较大差异的说明（如适用）

   公司独立董事对日常关联交易实际发生情况     不适用
   与预计存在较大差异的说明（如适用）

    二、关联方基本情况
    （一）关联方基本情况
    1、名称：上海好耶智易广告有限公司
    成立时间：2010 年 5 月 27 日
    注册地点：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢 3 层 D 区 2026 室（上海
市崇明工业园区)
    法定代表人：姚晓洁
    注册资本：500 万元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，组织文化艺术活动交流，经
济信息咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，多
媒体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得从事
增值电信、金融业务），计算机领域内的技术服务、技术咨询，网上销售化工产
品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
日用百货、包装材料、鲜花、电子产品、工艺品、皮革制品、服装鞋帽、玩具、
钟表眼镜及配件、文教用品、照相器材、体育用品、家具、家用电器、装潢材料、
电脑及配件、汽摩配件、宠物用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
       截止 2017 年 12 月 31 日，好耶智易总资产 292,031,276.21 元，净资产
2,745,276.83 元，2017 年实现营业收入 484,003,747.76 元，净利润 1,793,790.28
元。
       公司全资孙公司好耶广告持有好耶智易 50%股权，公司高级管理人员姚晓
洁担任好耶智易总经理兼董事长，除此之外，公司与好耶智易无其他关联关系。
       根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条（三）：由本规则 10.1.5 条
所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员
的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者组织。据此，好耶智易和公司构
成关联关系。
       根据《企业会计准则》的有关规定，公司将好耶智易作为公司关联方列示。
       （二）履约能力分析
       好耶智易依法设立，依法注册成立，存续且经营正常财务状况和资信良好，
具有良好的履约能力。
       三、日常关联交易主要内容
       （一）交易的定价政策及定价依据、结算及付款方式
       按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交
易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认
标准或合同约定执行。
       （二）关联交易协议
       关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
       四、关联交易目的和影响
       （一）、以上发生的关联交易是公司日常生产经营所需，充分利用关联方拥
有的资源为本公司的经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允
收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。
       （二）、公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损
害本公司和全体股东利益的行为，以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、
经营成果影响不大。
    （三）、公司以上关联交易不会对关联方形成较大依赖，没有损害公司及股
东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司
关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第三届董事会第五
十七次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的关于《2018
年度日常关联交易预计》的议案进行了审慎核查，现就公司 2018 年度预计发生
的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
    2018 年度日常关联交易预计中的各项关联交易是公司经营中的常规事项，
按照一般市场规则进行，与其他同类服务的采购客户同等对待，遵循公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、
财务等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将关
于《2018 年度日常关联交易预计》的议案提交公司第三届董事会第五十七次会
议审议。
    董事会审议时，公司独立董事现就公司 2018 年度预计发生的日常关联交易
事项发表如下意见：
    2018 年公司及子公司与关联方上海好耶智易广告有限公司拟发生的日常关
联交易是公司常规生产经营活动，其交易价格按照市场方式确定，定价，公平、
合理，体现了公允的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未对公司未
来的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益，审议程序符
合相关规定。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第五十七次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 4 月 26 日