证券代码:300071          证券简称:华谊嘉信         公告编号:2018-069




         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
             第三届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五十七次会议于 2018 年 4 月 26 日上午 10:30 在北京市朝阳区广渠路 3
号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 22 日以邮
件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事以现场及通讯的
方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成
如下决议：

一、审议通过了关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司《2017 年年度报告》及《2017
年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了关于《2017 年度总经理工作报告》的议案

    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

    《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

    《2017 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    独立董事彭松先生、苗棣先生、刘俊彦先生在本次董事会上就 2017 年的工
作情况作了述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。
    《独立董事 2017 年度述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过了关于《2017 年度财务决算报告》的议案

    2017 年 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 3,503,265,843.90 元 ， 利 润 总 额
-228,815,663.41 元，归属于母公司股东的净利润-277,117,507.29 元，分别比去
年同期增长 1.46%、-231.75%、-311.16%。
    《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过了关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    针对该项议案独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过了关于《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
    况的专项审核》的议案

    （一）2017 年公司与其他关联方的资金往来均属正常资金往来，公司不存
在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
    （二）公司对子公司担保情况如下：
    1、2017 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《公
司为全资孙公司迪思公关向北京银行续贷提供担》的议案，公司为北京迪思公关
顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）向北京银行朝外支行继续申请 2000 万元
综合授信提供担保，担保期限 1 年，后于 2017 年 9 月 18 日召开第三届董事会
第四十一次会议再次审议通过续贷事宜。担保期限为 1 年，该合同仍在履行中。
    2、2017 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《公
司为全资子公司华谊葭信向北京银行续贷提供担保》的议案，公司为子公司北京
华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）向北京银行石景山支行继续
申请 3000 万元综合授信提供担保，期限 1 年，后于 2017 年 9 月 7 日召开第三
届董事会第三十九次会议再次审议通过续贷事宜，担保期限 1 年，该合同仍在履
行中。
    3、2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于
《公司为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案，公司为全资子公司华
谊葭信向华夏银行北京玉泉路支行申请贷款提供信用担保，担保额度为 3000 万
元，担保期限为 1 年。该笔担保尚未签订合同并已终止。
    4、2017 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《公
司为全资子公司上海宏帆申请贷款提供担保》的议案，公司拟为上海宏帆市场营
销策划有限公司（以下简称“上海宏帆”）向宁波银行上海分行申请贷款提供信用
担保，额度为 1000 万元，担保期限为 2 年，该合同仍在履行中。
    5、2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于
《公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供担保》的议案，
公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供信用担保，担保额
度为 3000 万元，担保期限 1 年。该笔担保尚未签订合同并已终止。
    6、2017 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《公
司为全资孙公司迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供担保》的议案，公司
拟为迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供信用担保，额度 3000 万，担保
期限 1 年，该合同仍在履行中。
    7、2017 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过关于《公
司为全资孙公司上海风逸广告有限公司续贷提供担保》的议案，公司为上海风逸
广告有限公司（以下简称“上海风逸”）向上海浦东发展银行嘉定支行申请贷款提
供信用及自有房产的担保，额度合计为 3000 万元，担保期限 1 年，该合同仍在
履行中。
    8、2017 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于
《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案，公司为全资子公司北
京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏行”）向深圳创维融资租赁有限公司（以
下简称“创维租赁”）办理额对 5000 万元的应收账款保理业务提供信用担保，期
限 76 天，该合同已执行完毕。
    9、2017 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过关于《公
司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案，公司为华氏行向创维租赁
办理额度为 5000 万元的应收账款保理业务提供信用担保，期限 72 天，该合同
已执行完毕。
    10、2017 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了关于《公
司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保》的议案，公司全资
孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶数字”）向北京银行
石景山支行申请贷款 4000 万元，公司为其提供连带责任保证担保及房产抵押担
保，担保期限 1 年。后于 2017 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第三十二次会
议审议通过了关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷
款追加担保》议案，公司拟为上海新好耶贷款 4000 万元提供连带责任保证担保
及房产抵押担保、子公司提供房产抵押担保，期限 1 年，该合同正在履行中。
    11、2017 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了关
于《为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司续贷提供担保》的议案，公司为孙
公司迪思公关向华夏银行北京望京支行继续贷款 2000 万元提供信用担保，担保
期限 1 年，该合同正在履行中。
    12、2017 年 7 月 17 日召开的第三届董事第三十四次会议审议通过了《全
资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请信托贷款提供担保》的议案，
公司拟通过信托贷款方式向深圳市燕园基金管理有限公司及其所指定的中信信
托有限责任公司融资 3000 万元，融资期限 3 个月，由公司全资孙公司北京迪思
公关顾问有限公司提供信用担保，担保期限 3 个月。该合同已执行完毕。
    13、2017 年 7 月 17 日召开的第三届董事第三十四次会议审议通过了《全
资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请委托贷款提供担保》的议案，
公司拟通过委托贷款方式向远东国际租赁有限公司及上海华瑞银行股份有限公
司融资 8000 万元，由公司全资孙公司迪思公关提供信用担保，期限 1 年。该合
同正在履行中。
    14、2017 年 7 月 17 日召开的第三届董事第三十四次会议审议通过了《公
司为全资子公司向花旗银行续贷提供担保》的议案，公司为子公司北京华谊葭信
营销管理有限公司和上海波释广告有限公司（以下简称“上海波释”）续贷 2000
万元提供信用担保，期限 1 年，该合同仍在履行中。
    15、2017 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《公
司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款提供担保》的议案，
公司为全资孙公司新好耶向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款提供保证
担保，额度为 5000 万元，期限 2 年，该合同正在履行中。
    16、2017 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了关
于《公司为全资子公司上海宏帆申请综合授信提供担保》的议案，公司拟为全资
子公司上海宏帆市场营销策划有限公司（以下简称“上海宏帆”）向招商银行上海
分行宜山支行申请综合授信提供信用担保，担保额度为 1,500 万元，担保期限为
1 年，该合同正在履行中。
    17、2017 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《公
司继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，公司为子公司北京
华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）向北京银行续贷 2000
万元提供担保，期限 1 年，该合同仍在履行中。
    18、2017 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《公
司、全资孙公司、公司控股股东为全资孙公司新好耶办理应收账款保理业务提供
担保》的议案，公司、公司全资孙公司迪思公关及公司控股股东刘伟先生为新好
耶以经营业务中产生的未到期应收账款向远东国际租赁有限公司办理额度为
6000 万元的应收账款办理业务提供信用担保，期限 2 年，该合同仍在履行中。
    19、2017 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《控
股股东和财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》
的议案；
    （1）公司控股股东、财务总监为公司申请综合授信向北京中关村科技融资
担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供保证反担保，同时以不低于 1.4 亿
元应收账款质押方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，担保金额
1 个亿，期限 1 年，该合同仍在履行中。
    （2）公司及公司控股股东、财务总监为子公司华谊葭信向华夏银行北京玉
泉路支行申请综合授信 6000 万元向中关村担保提供保证反担保，期限 2 年，该
合同正在履行中。
    （3）公司及公司控股股东、财务总监为子公司华谊伽信向华夏银行北京中
关村支行申请综合授信 2000 万元向中关村担保提供保证反担保，期限 1 年，该
合同正在履行中。
    （4）公司及公司控股股东、财务总监为子公司华谊信邦向华夏银行北京中
关村支行申请综合授信 2000 万元向中关村担保提供保证反担保，期限 1 年，该
合同仍在履行中。
    20、2017 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了《公
司为子公司华谊伽信向南京银行申请授信提供担保》的议案，公司为华谊伽信向
南京银行北京分行申请综合授信 500 万元向南京银行北京分行提供信用担保，
期限 1 年，该合同仍在履行中。
    21、2017 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了《公
司为子公司华谊葭信向南京银行申请授信提供担保》的议案，公司为华谊葭信向
南京银行北京分行申请综合授信 500 万元提供信用担保，期限 1 年，该合同正
在履行中。
    22、2017 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了《公
司为孙公司迪思公关向南京银行申请授信提供担保》的议案，公司为迪思公关向
南京银行北京分行申请综合授信 5000 万元提供信用担保，期限 1 年，尚未签订
合同。
    23、2017 年 12 月 6 日召开的第三届董事会四十八次会议审议通过了《控
股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易》的议案，公司控股股东刘伟先
生、公司全资子公司北京华谊葭信营销有限公司为公司向江苏银行申请综合授信
3000 万元提供信用担保，期限 1 年，该合同正在履行中。
    24、2017 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过了《公
司为孙公司新好耶向南京银行申请贷款提供担保》的议案，公司为孙公司新好耶
向南京银行上海分行申请贷款 2000 万提供信用担保，期限 1 年，该合同仍在履
行中。
    25、2017 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第五十一次会议审议通过了《公
司为孙公司迪思公关向宁波银行申请综合授信提供担保》的议案，公司为公司迪
思公关向宁波银行北京分行申请综合授信 1000 万元提供信用担保，期限 1 年，
尚未签订合同。
    公司独立董事对以上议案均发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报
告，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过了关于《2017 年度利润分配预案》的议案

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）审
计，2017 年度，母公司实现净利润-300,750,934.68 元；母公司期末累计剩余未
分配利润为-86,292,258.33 元，期末资本公积金为 264,042,128.38 元；合并报
表 期 末 累 计 剩 余 未 分 配 利 润 为 125,274,906.86 元 ， 期 末 资 本 公 积 金 为
14,642,255.15 元。
    公司 2017 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股份。
    关于 2017 年度利润分配方案经董事会审议通过后尚需提交 2017 年年度股
东大会审批。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

九、审议通过了关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
    度审计机构》的议案

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计工作要求。经公司全体独立董事和
审计委员会审议批准后，同意聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构。
    独立董事对此发表了独立意见，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构。详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十、审议通过了关于《公司 2017 年度计提资产减值准备》的议案

   公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2017 年末对相
关资产进行了减值判断，经减值测试，公司 2017 年末可能发生减值迹象的资产
有应收账款、其他应收款、商誉等。根据测试结果，公司 2017 年计提各项资产
减值准备共计 35,766.63 万元，将减少公司 2017 年度利润总额 35,766.63 万元，
减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 34,511.28 万元，占公司 2017
年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 129.07%。
   针对该项议案独立董事发表了明确的同意意见，本次计提资产减值准备已经
与瑞华会计师事务所确认。本议案的专项公告详见公司于同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站公告的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2018-060）。
   审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十一、 审议通过了关于《浩耶上海 2017 年业绩承诺实现情况》的议案

    2015 年公司收购了浩耶信息科技（上海）有限公司（以下简称“浩耶上海”）
100%股份（关于收购浩耶信息科技（上海）有限公司的专项公告详见 2015 年
10 月 12 日中国证监会指定创业板信息披露网站公布的《北京华谊嘉信整合营销
顾问集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的公告）。浩耶
上海 2017 年业绩承诺实现情况如下：

                                          净利润
    标的公司
                  实际数（万元）       承诺数（万元）       完成率

   浩耶上海                4,922.84             5,320.00             92.53%
注：本处所指净利润为“扣除非经常性损益后的净利润”


    浩耶上海净利润完成率达到 92.53%，未完成 2017 年净利润承诺指标。《董
事会关于收购浩耶上海 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》及针对该项议案瑞
华会计师事务所出具的审核报告，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
关联董事刘伟回避表决。

十二、 审议通过了关于《公司高级管理人员 2018 年度薪酬》的议案

       参照创业板上市公司高级管理人员的津贴水平及公司盈利情况，2018 年，
公司总经理的基础薪酬为 42 万元/年，绩效工资按最终绩效考核结果不超过 25
万；公司副总经理的基础薪酬为 24 万元/年，绩效工资按最终考核结果最终不超
过 20 万。
       针对该项议案公司独立董事发表了独立意见，同意该薪酬方案，详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
       审议结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
关联董事刘伟先生、李凌波先生、黄鑫先生回避表决。

十三、 审议通过了关于《独立董事津贴》的议案

       参照创业板上市公司独立董事的津贴水平及公司盈利情况，公司独立董事的
年度津贴为一年人民币 6 万元整（含税）。
       审议结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
董事彭松先生、苗棣先生、刘俊彦先生回避表决。
       本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十四、审议通过了关于《外部董事薪酬标准》的议案

       为积极推动公司内部体系建设，公司结合行业、地区的经济发展水平及实际
情况，公司外部董事薪酬拟定为每年人民币陆万元（含税）。
       独立董事对外部董事薪酬标准发表了明确同意的独立意见。
       审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
董事张向宁先生回避表决。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十五、审议通过了关于《2018 年度日常关联交易预计》的议案

    因经营需求，公司预计 2018 年同关联方上海好耶智易广告有限公司（以下
简称“上海智易”）发生不超过 5,000 万元的日常关联交易。因公司全资孙公司上
海好耶广告有限公司持有好耶智易 50%股权，公司高级管理人员姚晓洁担任好
耶智易总经理兼董事长，故本交易构成关联交易。
    上述日常关联交易预计总金额已达到公司最近一期经审计净资产的 5%以
上。本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，该事项具体内容
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于 2018 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-059）。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十六、审议通过了关于《公司及其下属公司预计 2018 年度担保额度》的议案

   为统筹安排公司及其下属公司融资事务，保证公司及下属公司的正常资金周
转，公司及其下属公司拟向银行和金融机构申请合计不超过 16.08 亿元人民币的
综合授信额度（含已生效未到期的额度）。融资方式包括但不限于贷款、综合授
信、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等，并
对相应 16.08 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。担保形式包
括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司之间相互提供
担保，以及子公司以质押产品进行担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与
相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。具体担保内容以正式签署
的合同为准。
    公司独立董事对此发表了同意的明确意见。本议案的专项公告《关于公司及
其下属公司预计 2018 年度担保额度的公告》（公告编号：2018-061）详见中国
证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
   审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川先生、李凌波先生回避表决。
   该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《2017 年公司其他关联方占用公司资金》的议案

   公司于 2017 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《追
认 2016 年秋古投资与公司发生关联方资金占用》的议案，因收购 Smaato 项目，
在上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“秋古投资”或“并购基金”）
并购资金到位前，华谊嘉信已代并购基金垫付部分中介机构费用，金额合计
623.61 万元。截止目前，该关联方占用公司资金仍在发生中。
    公司独立董事已对本次关联交易发表了独立意见；公司与关联方的本次资金
往来属正常资金往来，不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金的情况。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十八、审议通过了关于《追认公司 2017 年关联交易》的议案

    （一）公司根据经营发展的需要，于 2017 年 5 月至 2017 年 12 月间向公
司关联公司上海演娱文化传媒有限公司（以下简称“上海演娱”）、上海寰信投资
咨询有限公司（以下简称“上海寰信”）、江西易臻科技有限公司（以下简称“江西
易臻”）分别借入资金用于公司经营，具体情况如下：
                     关联交易发生时
     公司名称                                资金拆借额度（元）    利率
                     与公司关联关系

   上海演娱      公司持股 40%之参股子公司      1,800,000.00       10.00%

   上海寰信      公司股东，持股 4.55%          1,200,000.00        0

   江西易臻       公司持股 25%之参股子公司    1,500,000.00         0

    以上借款仅用于公司日常经营。其中李凌波、柴健、方华持有上海寰信的股
份，为公司第三届董事会董事、副总经理。此项交易已经发生，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次交易构
成关联交易，经公司董事会讨论确认，该交易有利于公司运转，符合公司当时所
需及股东利益，予以批准。
    （二）由于公司全资孙公司上海风逸广告有限公司实际业务发展需要，2017
年 12 月向北京华耀德辉商贸有限公司预付活动执行款人民币 500 万元。北京华
耀德辉商贸有限公司为公司控股股东刘伟控制下的企业。此项交易已经发生，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，
本次交易构成关联交易，经公司董事会讨论确认，该交易符合公司当时需要及实
际情况，未发现损害股东利益，予以批准。
    该议案无需提交股东大会审议。
    审议结果：关联董事刘伟先生、李凌波先生回避表决，本议案以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十九、审议通过了《关于会计政策变更》的议案

    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。
    独立董事对此议案发表明确同意意见。本议案的专项公告详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2018-066）。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二十、审议通过了《关于投资沧州卓泰康旅文化发展有限公司》的议案

    因经营业务需要，公司拟通过协议转让的方式取得沧州盛泰康旅文化发展有
限公司（以下简称“沧州盛泰康旅”）和河北泽远投资有限公司（以下简称“河北泽
远”）持有的沧州卓泰康旅文化发展有限公司（以下简称“卓泰康旅”）30%的股权，
转让价格 0 元。卓泰康旅注册资本为 2,000 万元，后续公司将依照协议约定，按
持有卓泰康旅 30%的股权出资 600 万元注册资金。
    本次投资卓泰康旅是为了通过各股东资源打造特色文化小镇，公司可以利用
自身多个营销渠道推广文化小镇，以此来承接相关营销业务。通过共同投资成立
公司的合作方式，可以整合各股东资源、提升本公司营销业务的盈利能力，增加
公司利润单元。
    本次交易额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二十一、审议通过了《关于增资入股上海迪伶数字技术有限公司》的议案

    为市场开发、业务拓展需要，公司全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限
公司（以下简称“新好耶数字”）以自有资金 20 万元增资持有上海迪伶数字技术
有限公司（以下简称“上海迪伶”）20%股权。本次增资完成后，新好耶数字持有
上海迪伶 20%的股权，分红所得 20%；另自然人曹明按照原股东出资额作价 10
万元，并在受让基础上增资 45 万元，持有上海迪伶 55%的股权，分红所得 25%；
另一公司上海力优企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海力优”）
增资 25 万元，持有上海迪伶 25%的股权，分红所得 55%。增资后，上海迪伶
的注册资本为 100 万元。
    本次全资孙公司以增资的方式投资标的公司，主要是因为其数字营销领域内
的大数据技术营销业务，是未来数字营销业务发展的趋势，拥有较大的增值空间。
通过增资入股标的公司的合作方可以整合标的公司的业务，与公司现有业务线实
现战略协同，其业务也将为公司增加新的利润增长点。
    本次交易额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二十二、审议通过了《关于合资设立上海夏和文化传媒娱乐有限公司》的议案

    为拓展新业务，打造面向二次元人群的全域营销产业链，不断拓展公司大内
容大数据的战略目标，公司拟与山崎伸治、王磊、上海则勋广告有限公司（以下
简称“上海则勋”）合资设立上海夏和文化传媒娱乐有限公司（暂定名，具体以工
商注册登记的名称为准）。上海夏和文化传媒娱乐有限公司注册资本为 300 万元，
华谊嘉信出资 15 万元，持股 5%；山崎伸治出资 60 万元，持股 20%；王磊出
资 45 万元，持股 15%；上海则勋广告有限公司出资 180 万元，持股 60%。
    本次设立合资公司主要目的是为了在二次元动漫领域拓展新业务，打造面向
二次元人群的全域营销产业链，不断拓展公司大内容大数据的战略目标，通过娱
乐时尚内容资源的布局，与公司数字营销、公关广告及体验营销形成有效的业务
协同。同时设立合资公司能够满足公司多元化业务驱动需求，为公司创造新的利
润增长点，推进公司战略发展。
    本次交易额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二十三、审议通过了关于《召开公司 2017 年年度股东大会通知》的议案
    公司董事会决定于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 年年度股东大会。《北京华
谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知的公
告》（公告编号：2018-071）详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资
者查阅。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二十四、审议通过了关于《2018 年第一季度报告》的议案
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司《2018 年第一季度报告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。

                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                       2018 年 4 月 26 日