证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-072
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司向关联公司借款的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、关联交易基本概述
公司根据经营发展的需要，于2017年5月至2017年12月间向公司关联公司
上海演娱文化传媒有限公司（以下简称“上海演娱”）、上海寰信投资咨询有限
公司（以下简称“上海寰信”）、江西易臻科技有限公司（以下简称“江西易臻”）
分别借入资金用于公司经营，具体情况如下：
关联交易发生时
公司名称 资金拆借额度 利率
与公司关联关系
上海演娱 公司持股 40%之参股子公司 1,800,000.00 10.00%
上海寰信 公司股东，持股 4.55% 1,200,000.00 0
江西易臻 公司持股 25%之参股子公司 1,500,000.00 0
2、关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，其中李凌波（公司第三
届董事会董事、副总经理）、柴健（公司副总经理、财务总监）、方华（公司副
总经理）持有上海寰信的股份，上海演娱、江西易臻为公司参股子公司。本次借
款事宜构成关联交易。
3、关联交易进展情况
公司2018年4月26日召开的第三届董事会第五十七次会议以6票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了关于《追认公司关联交易》的议案，因李凌波、柴健、
方华持有上海寰信的股份，为公司第三届董事会董事、副总经理，故回避表决。
本次关联交易经公司独立董事予以认可，并发表独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在审议上述议案的
股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联方基本情况
1、公司名称：上海演娱文化传媒有限公司
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J333室
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨波
注册资本：1000万人民币
税务登记证号码：91310114MA1GT8KXOR
经营范围：文化艺术交流策划，体育赛事策划，企业形象策划，企业营销策
划，展览展示服务，会议服务，票务代理，图文设计制作，设计、制作、代理、
发布各类广告，商务咨询，办公用品的销售。 【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
截至2016年12月31日，上海演娱资产总额为2,536,497.69元，负债总额为
75,733.62元，净资产为2,460,764.07元，实现营业收入为101,004.91元，利润
总额为-779,235.93元，净利润为-779,235.93元。
截至2017年12月31日，上海演娱资产总额为1,489,589.58元，负债总额为
108,688.52元，净资产为1,380,901.06元，实现营业收入为680,576.28元，利润
总额为-1,079,863.01元，净利润为-1,079,863.01元。
2、公司名称：上海寰信投资咨询有限公司
注册地址：嘉定工业区叶城路1630号3幢1050室
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：朱磊
注册资本：10万人民币
税务登记证号码：913101147832338388
经营范围：投资咨询（除金融、证券），投资管理，文艺创作。 【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2016年12月31日，上海寰信资产总额为172,182,608.53元，负债总额
为176,369,506.75元，净资产为-4,186,898.22元，实现营业收入为0元，利润总
额为-2,696,783.90元，净利润为-2,696,783.90元。
截至2017年12月31日，上海寰信资产总额为267,896,451.70元，负债总额
为273,227,343.92元，净资产为-5,330,892.22元，实现营业收入为0元，利润总
额为-1,143,994.00元，净利润为-1,143,994.00元。
3、公司名称：江西易臻科技有限公司
注册地址：江西鹰潭市高新技术产业开发区38号路
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴泰林
注册资本：1333.3333万人民币
税务登记证号码：91360600314774295M
经营范围：计算机系统服务；计算机软硬件研发，计算机软件及辅助设备、
电子产品、电子元器件销售；信息技术推广，技术开发，技术咨询；广告设计、
制作、代理、发布；投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截至2016年12月31日，江西易臻资产总额为2,413,645.35元，负债总额为
577,981.40元，净资产为1,835,663.95元，实现营业收入为2,366,235.49元，利
润总额为-2,163,623.52元，净利润为-2,416,886.95元。
截至2017年12月31日，江西易臻资产总额为2,378,092.29元，负债总额为
573,949.34元，净资产为1,804,142.95元，实现营业收入为0元，利润总额为
-31,521.00元，净利润为-31,521.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，其中李凌波、柴健、方
华持有上海寰信的股份，为公司第三届董事会董事、副总经理，本次借款事宜构
成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司向公司关联公司上海演娱文化传媒有限公司、上海寰信投资咨询有限公
司、江西易臻科技有限公司分别借入资金用于公司经营，借款期限为自提款之日
起1年。该笔借款用于华谊嘉信日常经营，也无需公司向其提供保证、抵押、质
押等任何形式的担保。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司于2017年5月至2017年12月间向公司关联公司上海演娱文化传媒有限
公司、上海寰信投资咨询有限公司、江西易臻科技有限公司分别借入资金用于公
司经营，借款期限为自提款之日起1年。本次关联交易的定价遵循公平、合理、
公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关联借款交易协议安排
（一）上海演娱文化传媒有限公司
1、协议双方主体：
贷款人：上海演娱文化传媒有限公司
借款人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2、借款币种和金额：人民币180万元
3、借款用途：用于华谊嘉信经营所需
4、贷款期限：自提款之日起一年
5、贷款利率与利息：利率为10%；利息从贷款之日起按贷款额度和实际占
用天数计算
（二）上海寰信投资咨询有限公司
1、协议双方主体：
贷款人：上海寰信投资咨询有限公司；
借款人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司；
2、借款币种和金额：人民币120万元；
3、借款用途：用于华谊嘉信经营所需；
4、贷款期限：自提款之日起一年；
5、贷款利率与利息：无息借款；
（三）江西易臻科技有限公司
1、协议双方主体：
贷款人：江西易臻科技有限公司；
借款人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司；
2、借款币种和金额：人民币150万元；
3、借款用途：用于华谊嘉信经营所需；
4、贷款期限：自提款之日起一年；
5、贷款利率与利息：无息借款；
五、交易的目的和对公司的影响
公司向公司关联公司上海演娱文化传媒有限公司、上海寰信投资咨询有限公
司、江西易臻科技有限公司分别借入资金用于公司经营，不存在损害公司及股东
利益的情形，该关联交易预计不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依
赖，该关联交易不会对公司独立性产生影响。
六、2018年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额
2018年初至披露日，除本次关联交易外，公司与上海演娱文化传媒有限公
司、上海寰信投资咨询有限公司、江西易臻科技有限公司未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：
本次关联公司向公司提供无息借款，不存在损害广大股东特别是中小股东的
利益，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。本次交易对上市公司独立
性没有影响。
我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第五十七次会议审议。本次交易
构成关联交易，公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决，本次关联交易
的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事意见：
本次交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、
必要的交易行为。本次关联公司向公司提供无息借款，不存在利益转移。本次关
联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交
易事项。
董事会审议关于《追认公司关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程
序和审批权限的规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第五十七会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
