证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信            公告编号：2018-073




    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                          关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概述

    因公司根据经营发展的需要，公司控股股东刘伟先生实际控制下的企业北京
华耀德辉商贸有限公司（以下简称“华耀德辉”）与公司全资孙公司上海风逸广告
有限公司（以下简称“上海风逸”）就活动执行存在业务往来。公司第三届董事会
第五十七次会议审议通过了关于《追认2017年公司关联交易》的议案，其中包
含了关于2017年华耀德辉与上海风逸的关联交易。
    参照第三方市场价格，2017 年度共发生关联交易合计人民币 500 万元，未
超过公司最近一期经审计净资产的 5%，上述关联交易尚不需提交股东大会审议。
    追加审议上述关联交易议案时，独立董事事前发表了同意意见，关联董事履
行了回避制度。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成借壳，不需要经过其他有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、名称：北京华耀德辉商贸有限公司
    成立时间： 2013 年 4 月 25 日
    注册地点：北京市石景山区双园路 1 号 1 号楼 412 室
    法定代表人：魏长云
    注册资本：100 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：销售非金属矿石及制品、日用品、化妆品、化工产品（危险化学
品除外）、电子产品、家具、办公用品、五金交电、建筑材料、装饰材料；会议
服务；承办展览展示活动；企业营销策划；企业管理咨询；市场调查。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
    截止 2017 年 12 月 31 日，华耀德辉总资产 1114838.18 元，净资产
738461.04 元，2017 年实现营业收入 0 元，净利润 -123991.82 元。（以上数
据未经审计）。
    华耀德辉的实际控制人刘伟先生是本公司的董事长、控股股东，除此之外，
公司与华耀德辉无其他关联关系。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条（三）：由本规则 10.1.5 条
所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员
的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者组织。据此，华耀德辉和公司构
成关联关系。
    根据《企业会计准则》的有关规定，公司将华耀德辉作为公司关联方列示。
    2、名称：上海风逸广告有限公司
    成立时间： 2012 年 7 月 23 日
    注册地点： 上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J2283 室
    法定代表人： 王磊
    注册资本： 50 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，文化艺术交
流策划，企业营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得
从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影摄像服务（除冲扩），展
览展示服务，从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨
询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    截止 2017 年 12 月 31 日，上海风逸总资产 157,388,791.83 元，净资产
9,740,914.31 元，2017 年实现营业收入 37,528,151.47 元，净利润 1,034,028.77
元。（以上数据未经审计）。公司持有上海风逸 100%股权，除此之外，公司与上
海风逸无其他关联关系。
    根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上海风逸作为公司关联方列示
    三、交易的定价政策及定价依据
    华耀德辉与上海风逸之间的交易，按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、
互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付
款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
    四、交易协议的主要内容
    （一）《上海风逸商家大会活动服务合同》的主要条款
    甲方： 上海风逸广告有限公司
    乙方： 北京华耀德辉商贸有限公司
    服务内容：甲方委托乙方对“商家大会”活动进行策划及活动执行事宜
    结算方式： 按实际交易金额结算
    合同有效期：自合同订立至项目执行完毕及双方结算完毕
    服务金额： 人民币 500 万元
    五、交易目的和影响
    （一）以上发生的关联交易是公司日常生产经营所需，充分利用关联方拥有
的资源为本公司的经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收
益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。
    （二）公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害
本公司和全体股东利益的行为，以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经
营成果影响不大。
    （三）公司以上关联交易不会对关联方形成较大依赖，没有损害公司及股东
特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
    六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    董事会审议通过了上述关联交易议案，并同意签订相关合同，合同效力自
2017 年 12 月 20 日起。
    除以上关联交易外，公司与关联方未发生其他关联交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见
   独立董事事前认可意见：根据公司经营需要，北京华耀德辉商贸有限公司为
公司提供活动执行，该交易有利于公司对于活动执行效果的把控，未发现损害公
司及股东的利益。我们同意将关于《公司签订日常关联交易协议》提交公司第三
届董事会五十七次会议审议。
    独立意见：根据公司经营和业务发展需要，北京华耀德辉商贸有限公司为公
司提供活动执行，该交易有利于公司对于活动执行效果的把控，未发现损害公司
及股东的利益。交易各方本着互惠互利的原则，按照市场价进行交易，不会对公
司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响，未发现损害中小股东的利益，
审议程序符合相关规定。


    八、备查文件
    （一）公司第三届董事会第五十七次会议决议。

    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事意见


    特此公告。


                         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 26 日