证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信            公告编号：2018-078




    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
               关于 2017 年年度股东大会通知的
                                更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
4 月 27 日于巨潮资讯网刊登了《2017 年年度股东大会通知》的公告。由于工作
疏忽，上述公告的附件二《授权委托书》模板中，委托人对于受托人的指示未加
入“表决意见”一栏，现将其加入。现更正如下：
    更正前：
    委托人对受托人的指示如下：

 提案                                                    该列打勾的栏目
                   提案名称
 编码                                                       可以投票

 100                          总议案                            √
 1.00   《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》            √
        的议案
 2.00   《2017 年度董事会工作报告》的议案                       √
 3.00   《2017 年度监事会工作报告》的议案                       √
 4.00   《2017 年度财务决算报告》的议案                         √
 5.00   《2017 年度利润分配预案》的议案                         √
 6.00   《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司            √
        2018 年度审计机构》的议案
 7.00   《公司 2017 年度计提资产减值准备》的议案                √
  8.00    《独立董事津贴》的议案                                  √
  9.00    《外部董事薪酬标准》的议案                              √
 10.00 《2018 年度日常关联交易预计》的议案                        √
 11.00 《公司及其下属公司预计 2018 年度担保额度》的               √
          议案


       更正后：
                                                  该列打勾        表决意见
提案
                   提案名称                       的 栏 目 可 同意 反对 弃权
编码
                                                  以投票
100                       总议案                     √
1.00     《2017 年年度报告》及《2017 年年度报        √
         告摘要》的议案
2.00     《2017 年度董事会工作报告》的议案           √
3.00     《2017 年度监事会工作报告》的议案           √
4.00     《2017 年度财务决算报告》的议案             √
5.00     《2017 年度利润分配预案》的议案             √
6.00     《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）      √
         为公司 2018 年度审计机构》的议案
7.00     《公司 2017 年度计提资产减值准备》的        √
         议案
8.00     《独立董事津贴》的议案                      √
9.00     《外部董事薪酬标准》的议案                  √
10.00 《2018 年度日常关联交易预计》的议案            √
11.00 《公司及其下属公司预计 2018 年度担保           √
         额度》的议案


       上述更正对 2017 年年度财务数据、指标、审计结论及年度股东大会召开时
 间等事项未造成影响。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资
者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。


    特此公告。


                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 2 日