华谊嘉信：第三届董事会第五十八次会议决议公告2018-05-07
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-081
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五十八次会议于 2018 年 5 月 7 日下午 14:00 在北京市朝阳区广渠路 3 号
竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 7 日以邮件
和电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事李凌波、张向宁、
刘俊彦、苗棣、彭松、黄小川、黄鑫以电话方式参加了本次会议。公司监事武大
威、王春雷、葛建会以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章
程》的有关规定。
与会董事一致推举董事会秘书黄鑫主持本次会议。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了关于《董事长、总经理辞职及选举黄小川先生为公司董事长》
的议案
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第三届董事会于近日收到董
事长、总经理刘伟先生的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司第三届董事
会董事、董事长职务，辞去总经理职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委
员会、薪酬与考核委员会相应职务。公司刘伟先生的辞职未导致公司第三届董事
会成员人数低于法定最低人数，与会董事一致同意推选董事黄小川先生为董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。独立
董事就此事项发表了同意的意见，黄小川先生简历详见公司披露于巨潮资讯网的
公告。
审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川先生回避表决。
（二）审议通过了关于《选举黄小川先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委
员》的议案
由于刘伟先生辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，经提名委
员会提名，第三届董事会同意选举黄小川先生为第三届董事会薪酬与考核委员会
委员。黄小川先生简历详见公司披露于巨潮资讯网的公告。
审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川先生回避表决。
（三）审议通过了关于《选举黄小川先生为第三届董事会提名委员会委员》的
议案
由于刘伟先生辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务，经提名委员会提
名，第三届董事会同意选举黄小川先生为第三届董事会提名委员会委员。黄小川
先生简历详见公司披露于巨潮资讯网的公告。
审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川先生回避表决。
（四）审议通过了关于《聘任姚晓洁先生为公司总经理》的议案
由于董事长、总经理刘伟先生因个人原因辞去公司总经理职务，董事会一致
同意聘任姚晓洁先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了同意的意见，姚晓洁先生简历详
见公司披露于巨潮资讯网的公告。
审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（五）审议通过了关于《提名姚晓洁先生为公司董事》的议案
公司董事会一致同意提名姚晓洁先生为第三届董事会董事，任期自股东大会
审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了同
意的意见，姚晓洁先生简历详见公司披露于巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（六）审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案
为优化治理结构，参照《公司法》及相关法律法规，公司董事会一致同意对
《公司章程》第八条相关内容进行修改，具体如下：
修订前内容 修订后内容
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
相关专项公告具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 7 日
