证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信           公告代码： 2018-089

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
               2017 年年度股东大会决议公告
    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2018年5月21日（星期一）下午14:30。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室。
    3、召开方式：现场表决加网络投票相结合的方式。
    4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
    5、主持人：公司董事长黄小川先生。
    6、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月21日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018
年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    8、会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权的股份
227,402,829 股，占公司有表决权股份总数的 33.5159%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 2 人，所持股份 227,377,829 股，占公司有表决权总股份的
33.5123%；参加网络投票的股东 1 人，所持股份 25,000 股，占公司有表决权
总股份的 0.0037%。
    9、本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄小川先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。

    二、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
    1、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
   该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    2、审议《2017年度董事会工作报告》的议案
   该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    3、审议《2017年度监事会工作报告》的议案
   该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    4、审议《2017年度财务决算报告》的议案
    该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    5、审议《2017年度利润分配预案》的议案
    该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    6、审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机
构》的议案
    该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    7、审议《公司2017年度计提资产减值准备》的议案
    该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
   本议案已经审议通过。
   8、审议《独立董事津贴》的议案
   该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
   其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
   本议案已经审议通过。
   9、审议《外部董事薪酬标准》的议案
   该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
   其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
   本议案已经审议通过。
   10、审议《2018年度日常关联交易预计》的议案
   该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
   其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
   本议案已经审议通过。
   11、审议《公司及其下属公司预计2018年度担保额度》的议案
   对此议案，关联股东回避表决。该议案表决结果为：同意211,967,624股，
占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    12、审议《提名姚晓洁先生为公司董事》的议案
    该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    13、审议《修订<公司章程>》的议案
    该议案表决结果为：同意227,402,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见书
    北京市金杜律师事务所指派孙及、潘艳梅出席了本次股东大会，进行现场见
证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    四、备查文件
    1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华谊嘉
信整合营销顾问集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                            2018年5月21日